浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕446號(hào)

?被告人陳某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6201031989********，漢族，文化程度大學(xué)本科，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住杭州市西湖區(qū)**公寓**幢**室。2018年9月4日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年9月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303811988********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原杭州**資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省溫州市**街道**號(hào)。2018年11月18日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261978********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住上海市閔行區(qū)**路**號(hào)**室，原杭州**資產(chǎn)管理有限公司管理人員,于2018年7月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月21日被依法逮捕，2019年5月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210881989********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，杭州**資產(chǎn)管理有限公司管理人員,于2018年7月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人阮某某、陳某、朱某某、倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次各十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月5日，被告人陳某、魯某某（另案處理）、童某某（另案處理）共同決定，在本市西湖區(qū)**路**號(hào)**6室內(nèi)成立杭州**資產(chǎn)管理有限公司（后更名為定西**網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司），以開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)。

2016年12月5日起，“火錢(qián)理財(cái)”APP正式上線運(yùn)營(yíng)?！盎疱X(qián)理財(cái)”平臺(tái)在未取得有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，在平臺(tái)上發(fā)布年化收益7%至12%不等的理財(cái)產(chǎn)品，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒介公開(kāi)宣傳，向不特定的個(gè)人吸收公眾存款。2017年10月11日，經(jīng)被告人阮某某介紹，被告人陳某、魯某某、童某某與盧某甲（另案處理）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定盧某甲以人民幣2,000萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)“火錢(qián)平臺(tái)”。2017年12月13日后，被告人阮某某先后招攬被告人朱某某、倪某某等人，在本市西湖區(qū)**大廈**座**單元**室成立新的財(cái)務(wù)部、人事部、技術(shù)部等部門(mén)，但被告人陳某、童某某及隸屬于其的運(yùn)營(yíng)人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員仍繼續(xù)參與“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)。截止2018年7月9日，“火錢(qián)理財(cái)” 平臺(tái)向33649人，非法吸收公眾存款達(dá)人民幣165,194.22萬(wàn)元，返還本息141,907.69萬(wàn)元，造成非法集資參與人損失達(dá)人民幣24,990.30萬(wàn)元。各被告人的犯罪事實(shí)具體如下：

1.2016年12月5日至2018年7月9日期間，被告人陳某先后擔(dān)任“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)的開(kāi)發(fā)者、實(shí)際控制人、管理人，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達(dá)人民幣165,194.22萬(wàn)元。

2.2017年10月11日至2017年12月12日期間，被告人阮某某參與平臺(tái)轉(zhuǎn)讓事宜，幫助盧某甲實(shí)際占用向公眾非法吸收的存款達(dá)人民幣20,200萬(wàn)元。2017年12月13日至2018年7月9日期間，被告人阮某某作為“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)的實(shí)際負(fù)責(zé)人，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達(dá)人民幣65,070.83萬(wàn)元。綜上，被告人阮某某共非法吸收公眾存款達(dá)人民幣85,270.83萬(wàn)元。

3.2017年12月13日至2018年5月10日期間，被告人朱某某作為“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)的實(shí)際管理人員，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達(dá)人民幣51,933.01萬(wàn)元。

4.2017年4月8日至2018年7月9日期間，被告人倪某某作為“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)的工作人員、實(shí)際管理人員，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達(dá)人民幣24,215.83萬(wàn)元。

2018年9月4日，被告人陳某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。2018年11月18日，被告人阮某某在本市西湖區(qū)**府第**幢**單元**室內(nèi)被民警抓獲。2018年7月15日，被告人朱某某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。2018年7月14日，被告人倪某某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)代持協(xié)議、工商登記資料、銀行交易明細(xì)、銀行回單、扣押物品清單、接受證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人盧某乙、何某某、許某某、王某某、胡某某、肖某某、周某某、覃某某、張某某、錢(qián)某某、金某某等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述及辯解：被告人陳某、阮某某、朱某某、倪某某的供述及辯解，同案犯魯某某、童某某、盧某甲等的供述及辯解；

4.搜查筆錄、勘驗(yàn)筆錄：杭州市西湖區(qū)聯(lián)合大廈A座1單元202室搜查筆錄、杭州市西湖區(qū)郡原公元里1幢3、4、5層搜查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子勘驗(yàn)工作記錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：“火錢(qián)理財(cái)”平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)、杭州**資產(chǎn)管理有限公司寶付平臺(tái)賬戶數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、阮某某、朱某某、倪某某，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：徐川

2019年7月12日

附：

1.被告人阮某某、倪某某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所，被告人陳某、朱某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷334冊(cè)。