南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕317號　

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3601211994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住南昌市**路**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

楊某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3601111996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住南昌市東湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

熊文輝，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3601211996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住南昌市高新區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌詐騙罪于?2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市?青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3601211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市**咨詢公司宿舍（戶籍所在地南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

劉愉情，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3611021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市西湖區(qū)**路**號**社區(qū)（戶籍所在地上饒市信州區(qū)**村**家**號）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

楊強，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3601111994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市東湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因涉嫌詐騙罪于?2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某、熊文輝涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪、被告人李某某、劉愉情、楊強涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月19日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，延長審查起訴期限二次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年12月，被告人陳某某、楊某、熊文輝各出資三萬元，在南昌高新區(qū)**都會**棟**室合伙經(jīng)營“**商貿(mào)有限公司”，實則實施詐騙。被告人陳某某負(fù)責(zé)提取詐騙款、采購客戶手機號碼等財務(wù)工作，被告人楊某負(fù)責(zé)業(yè)績統(tǒng)計等業(yè)務(wù)工作，被告人熊文輝負(fù)責(zé)工資發(fā)放等員工管理工作。同時招攬被告人李某某、劉愉情、楊強作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶實施詐騙。

被告人李某某、劉愉情、楊強等人先使用公司提供的手機或座機撥打有意向貸款的客戶電話（陳某某購買），按照被告人陳某某、楊某、熊文輝提供的電話、微信話術(shù)，冒充“榕樹貸”客服引誘對方貸款，后通過添加微信向?qū)Ψ桨l(fā)送用制圖工具偽造的客戶貸款資料審核不過關(guān)的照片，并虛構(gòu)能優(yōu)化貸款資料數(shù)據(jù)通過審核的事實，以騙取被害人的信任，繼而讓被害人以微信掃碼的方式轉(zhuǎn)款。被告人陳某某、楊某、熊文輝再冒充貸款公司下款專員，繼續(xù)騙取被害人支付貸款額度百分之十左右的貸款服務(wù)費。

2019年4月10日，該公司搬遷至南昌市**路**大廈**座**室，上述人員以“51人品貸”客服的名義，繼續(xù)按照上述方式騙取客戶貸款資料優(yōu)化費。

至2019年4月12日上述人員被查獲時，該公司通過捷達咨詢、邦威咨詢、中航咨詢等八個收款二維碼，騙取被害人錢財共計653007.56元。

被告人李某某明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月22日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機關(guān)查處時，該團伙騙取被害人錢財共計348502.57元。按1單200元計算，李某某騙取被害人錢款共計63200元。

被告人劉愉情明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月13日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機關(guān)查處時，該團伙騙取被害人錢財共計413336.57元。按1單200元計算，劉愉情騙取被害人錢款共計47500?元。

被告人楊強明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月22日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機關(guān)查處時，該團伙騙取被害人錢財共計348502.57元。按1單200元計算，楊強騙取被害人錢款共計39000元。

2019年4月12日，被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信收款二維碼、歸案經(jīng)過等書證；

2.被害人魯艷等人的陳述；

3.被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強的供述及辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.公安機關(guān)與被害人做電話詢問記錄的同步錄像。

二、傳授犯罪方法罪

2019年2月中上旬，胡某某、李某某（均另案處理）得知被告人陳某某經(jīng)營的公司“很賺錢”后，向其提出成立同類公司的意愿。被告人陳某某、楊某、熊文輝經(jīng)商量，同意胡某某、李某某到其位于南昌高新區(qū)**都會**棟**室的公司“學(xué)習(xí)”。被告人陳某某向二人介紹了公司運作方式及需要購買的必要設(shè)備，被告人楊某、熊文輝則教二人如何做業(yè)務(wù)及與客戶交流，并傳授二人電話、微信話術(shù)。同月15日，胡某某在南昌市高新區(qū)**都會**棟**室成立詐騙公司。陳某某幫其聯(lián)系購買座機、電話卡等必需的辦公設(shè)備，幫其購買目標(biāo)客戶的手機號碼、辦理三個收款二維碼；楊某幫該公司做下款專員。該公司以“極速貸”客服名義實施詐騙。同年4月12日，胡某某等人被公安機關(guān)抓獲，同時查明該公司采用上述方式騙取被害人錢財共計32萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、微信、電話話術(shù)等書證；

2.被害人蘇某某等人的陳述；

3.被告人陳某某、楊某、熊文輝的供述及辯解；

4.同案犯胡某某等人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、楊某、熊文輝以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物共計人民幣653007.56元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某、楊某、熊文輝向他人傳授電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。且同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。鑒于三人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處三被告人有期徒刑十年至十二年，并處罰金十萬至二十萬元；以傳授犯罪方法罪判處三被告人有期徒刑一年至二年。

被告人李某某、劉愉情、楊強以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物。其中李某某伙同他人騙取他人財物共計人民幣348502.57元，劉愉情伙同他人騙取他人財物共計人民幣413336.57元，楊強伙同他人騙取他人財物共計人民幣348502.57元，均數(shù)額巨大。三人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。且同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。鑒于三人均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某某有期徒刑五年至七年，并處罰金五萬至十萬元；判處被告人劉愉情有期徒刑四年至六年，并處罰金五萬至十萬元，判處被告人楊強有期徒刑三年至五年，并處罰金五萬至十萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：鄧平

2019年12月31日

附：1.被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。