福建省寧德市人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人陳國(guó)禮，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522241975********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住福鼎市**街道**路**號(hào)**棟**梯**。被告人陳國(guó)禮分別于2013年3月18日、2016年6月7日因賭博、信用卡詐騙被福鼎市公安局處以行政處罰500元、1500元。2019年12月6日因涉嫌走私普通貨物罪被寧德海警局刑事拘留，同月20日被寧德海警局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522241964********，漢族，小學(xué)文化，大副，戶籍在福鼎市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福鼎市桐城**巷**號(hào)。2019年8月29日因涉嫌走私普通貨物罪被寧德市海警局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德海警局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德海警局偵查終結(jié)，以被告人陳國(guó)禮、邱某某涉嫌走私普通貨物罪分別于2020年1月20日、2019年11月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年12月27日、2020年3月6日本院將本案退回寧德海警局補(bǔ)充偵查，2020年4月3日寧德海警局補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人陳國(guó)禮、邱某某經(jīng)“老周”（身份不明）介紹認(rèn)識(shí)，二人共謀從事走私柴油犯罪，經(jīng)商定股份按3股進(jìn)行分配，陳國(guó)禮占2股，邱某某占1股。具體分工為：被告人陳國(guó)禮負(fù)責(zé)出資、提供走私柴油所用的“福寧油**”油船、聯(lián)系上線走私柴油賣(mài)家以及下線漁船、砂船買(mǎi)家。被告人邱某某負(fù)責(zé)雇傭船員、駕駛船只及日常管理等事務(wù)。

2019年8月28日，被告人邱某某在被告人陳國(guó)禮安排下，雇傭陳某甲、陳某乙駕駛“福寧油**”油船前往東經(jīng)121度50分，北緯26度55分海域，使用事先約定的暗號(hào)與一艘外籍油輪接頭并過(guò)駁柴油291.85噸。后“福寧油**”油船返回福鼎冬瓜嶼附近海域時(shí)被寧德海警局艦艇當(dāng)場(chǎng)抓獲，同時(shí)查扣船上涉案柴油。

經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司理貨鑒定，該次查扣成品油除餾程和硫含量外，其余項(xiàng)目符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19147-2016《車(chē)用柴油》中表3車(chē)用柴油（VI）“0號(hào)”柴油相應(yīng)項(xiàng)目的技術(shù)要求，重量291.85噸。經(jīng)寧德市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定貨值人民幣2044409.00元。經(jīng)寧德海關(guān)計(jì)核，偷逃稅款631741.91元。

2019年8月28日，被告人邱某某駕駛“福寧油**”油船在福鼎冬瓜嶼附近海域被寧德海警局抓獲；同年12月5日，被告人陳國(guó)禮到寧德海警局自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人陳國(guó)禮、邱某某的船號(hào)為“福寧油**”油船一艘。

2、寧德海警局的被告人陳國(guó)禮、邱某某身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、偵破報(bào)告、辦案說(shuō)明、電話清單、扣押清單、行政處罰決定書(shū)、提取筆錄及照片、中國(guó)人民銀行征信中心的個(gè)人信用報(bào)告、陳某甲、林某甲、江某甲等人的**市農(nóng)村信用合作社存款明細(xì)賬、陳國(guó)禮的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證。

3、證人陳某甲、陳某乙、陳某丙、毛某某、蔣某某的證言。

4、被告人陳國(guó)禮、邱某某供述和辯解。

5、寧德海警局制作的辨認(rèn)筆錄。

6、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司檢驗(yàn)證書(shū)、重量證書(shū)、寧德市價(jià)格認(rèn)證中心的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、中華人民共和國(guó)福州海關(guān)涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)、福建天澤司法鑒定所專家鑒定意見(jiàn)書(shū)。

7、寧德海警局的檢查筆錄、過(guò)駁地點(diǎn)示意圖、查獲地點(diǎn)示意圖。

本院認(rèn)為，被告人陳國(guó)禮、邱某某違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私柴油入境，偷逃應(yīng)繳稅額631741.91元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市中級(jí)人民法院

檢　察　員：?鐘?明

代理檢察員：陳道遠(yuǎn)

2020年4月29日

附：

1、被告人陳國(guó)禮被寧德海警局取保候?qū)彛?lián)系方式：1377479****；被告人邱某某羈押于寧德市看守所。

2、全部卷宗材料七冊(cè)、證據(jù)散卷一冊(cè)。