安徽省青陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢刑訴〔2020〕Z214號(hào)

　

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼342923********1218，漢族，高中文化，青陽(yáng)縣**商貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人，安徽省青陽(yáng)縣人，戶籍所在地：安徽省池州市青陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組12號(hào)，現(xiàn)住黃山市**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日被青陽(yáng)縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由青陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人陳某某在青陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)成立青陽(yáng)縣**商貿(mào)有限責(zé)任公司，主要從事啤酒批發(fā)銷(xiāo)售生意。2015年上半年開(kāi)始，被告人陳某某以做啤酒生意需要資金周轉(zhuǎn)為由向公司員工、客戶、同學(xué)、同村村民、朋友，約定支付每月1-2分（以下均為人民幣）不等的利息進(jìn)行借款，并讓借款人介紹他人借款給其使用。其中，陳某某向公司員工姜某某借款5.5萬(wàn)元（月利息1.5分），并讓姜某某介紹親戚朋友借款（月利息均為1.5分）；2016-2019年，姜某某以口口相傳的方式介紹其大女兒姜某甲借款29萬(wàn)元、小女兒姜某乙12萬(wàn)元、兒子姜某丙2.3萬(wàn)元、朋友馬某某5萬(wàn)元（該5萬(wàn)元案發(fā)前已歸還）給陳某某使用。2018年2月27日、5月8日，陳某某向客戶唐某某共借款22萬(wàn)元（月利息1.5分），并讓唐某某介紹親戚朋友借款；2018年5月8日，唐某某以口口相傳的方式介紹汪某某借款8萬(wàn)元（月利息1.5分）給陳某某使用。2015年12月29日、2017年3月24日，陳某某分別向沈某某借款20萬(wàn)元、15萬(wàn)元（月利息1-2分），并讓沈某某介紹親戚朋友借款（月利息均為2分）；后沈某某以口口相傳的方式介紹章某某借款5萬(wàn)元、查某某15萬(wàn)元、沈某甲50萬(wàn)元給陳某某使用；2018年8月23日，陳某某再次向沈某某借款70萬(wàn)元（月利息2分）。2016年2月、5月，陳某某向黃某某兩次借款共40萬(wàn)元（月利息1.5分，案發(fā)前已歸還15萬(wàn)元），并讓黃某某介紹親戚朋友借款；2018年2月，黃某某以口口相傳的方式介紹王某某借款10萬(wàn)元給陳某某使用。2016-2018年期間，陳某某分別向同學(xué)謝某某借款20萬(wàn)元（月利息1-2分）、劉某某借款25萬(wàn)元（月利息1分）。2018年2月，陳某某向王某甲借款10萬(wàn)元（月利息1分）。2018年12月，陳某某向許某某借款5萬(wàn)元，承諾支付利息，并讓許某某幫助其向其他人借款。2018年8月，陳某某向鮑某某借款5萬(wàn)元（月利息1分）。2016年10月-2018年3月，陳某某向劉某某三次借款共計(jì)30萬(wàn)元（月利息均為2分），2016年上半年，陳某某向皮某某借款50萬(wàn)元（月利息1分）。

2019年4月，陳某某因無(wú)力歸還欠款逃離青陽(yáng)縣。

截止案發(fā)，陳某某向姜某某等20人借款且有本金428.8萬(wàn)元未予歸還。

2020年8月19日，陳某某在黃山市被當(dāng)?shù)毓簿置窬カ@到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書(shū)、池州市人口信息系統(tǒng)下載的身份信息、借條、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.被害人姜某某、姜某甲、姜某乙、黃某某、王某某、唐某某、汪某某、沈某某、章某某、查某某等人的陳述；

3.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以高額利息為誘餌，采取口口相傳方式向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后主動(dòng)供述，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元左右。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省青陽(yáng)縣人民法院

檢察長(zhǎng)：畢若癡

檢察官：方??艷

2020年12月23日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于青陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。