浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2105號(hào)　

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501272000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2020年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。?

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年2月，被告人陳某某和閉毓國(guó)招募閉保燦、陳靜結(jié)、廖某某（已判刑）等人準(zhǔn)備通過(guò)詐騙的方式獲取非法利益，并進(jìn)行前期培訓(xùn)、購(gòu)買資源、與詐騙平臺(tái)聯(lián)絡(luò)等準(zhǔn)備工作。2019年3月，被告人陳某某和閉毓國(guó)在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)榮和山水綠城一期16棟3單元3-B室成立工作室，閉保燦、陳靜結(jié)、廖某某隨之轉(zhuǎn)入工作室，陳某丙、陳某?。ㄒ雅袥Q）于2019年6月1日加入工作室。被告人陳某某和閉毓國(guó)、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁組成電信詐騙集犯罪團(tuán)進(jìn)行詐騙。其中，被告人陳某某和閉毓國(guó)和是“老板”，閉毓國(guó)把買來(lái)的客戶資源的電話號(hào)碼分配給被告人閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁等業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人，并誘導(dǎo)客戶加入該詐騙集團(tuán)成員組成的微信群。各業(yè)務(wù)員在微信群內(nèi)分別扮演投資老師、學(xué)員、客戶等不同角色，謊稱可以幫助被害人進(jìn)行投資盈利，博取被害人信任后，誘騙客戶在“恒源帝國(guó)”APP、“期貨交易”等虛擬平臺(tái)上充值買賣漲跌指數(shù)，共騙取被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某等人共計(jì)人民幣341400元。

案發(fā)后，被告人陳某某及同案犯閉毓國(guó)、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丁、陳某丙已退出共同違法所得人民幣176600元。被告人陳某某于2020年7月21日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某及同案犯閉毓國(guó)、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)工作過(guò)程及提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某和閉毓國(guó)、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁等人組成詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某規(guī)勸一名犯罪嫌疑人投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人陳某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員??張存勇

2020年9月30日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)45頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。