仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2019〕234號　

被告人陳某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4290061988*********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月8日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被依法逮捕。

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4201161993********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被依法逮捕。

被告人金某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4290061982********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月7日被仙居縣公安局刑事拘留，于同年10月2日被取保候審。

本案由仙居縣公安局偵查終結，以被告人陳某、管某某、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年6月底至8月中旬期間，自稱能提供網絡貸款的人員（無法查清）利用微信、QQ聊天軟件聯系被害人，謊稱能提供貸款，后以手續(xù)費等名義讓被害人轉款。被告人陳某提供用于收款的銀行賬戶，后安排人員取款，陳某等人收取5%左右好處費，之后將所取款項存至上線指定的銀行賬戶內。被告人陳某陸續(xù)召集被告人管某某、金某某辦理銀行賬戶、幫助轉移贓款，并支付報酬。詐騙所得被轉至被告人金某某的招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等銀行賬戶，后通過ATM機取現后交付他人。

期間，被告人陳某共同參與轉移贓款18萬余元，被告人管某某共同參與轉移贓款9萬余元，被告人金某某共同參與轉移贓款13萬余元。其中本縣被害人徐衛(wèi)軍被人以上述方式分三次詐騙人民幣6877元，該款被轉入金某某的銀行賬戶后被陳某等人取出。

2019年8月29日、9月8日，被告人管某某、陳某被抓獲歸案。2019年9月7日，被告人金某某主動投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：前科情況、戶籍信息、銀行交易明細、全國銀行核查、火車記錄、情況說明等；

2.證人證言：歸案經過；

3.被害人的陳述：被害人徐某某、張某某、李某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某、管某某、金某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數據：取款視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某、管某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、金某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉移，情節(jié)嚴重；被告人管某某明知是犯罪所得贓款而幫助轉移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人管某某、金某某系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人金某某系自首，被告人陳某、管某某系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察員：泮思錠

（院?。?/span>

2019年12月27日　

附：

????1.被告人陳某、管某某現羈押在仙居縣看守所，被告人金某某現取保候審在家。

2.案卷材料和證據4冊。

????3.《認罪認罰具結書》二份。