浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢公訴刑訴〔2019〕806號

被告人陳體長，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼330327********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月1日被浙江省樂清市公安局依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼330326********，漢族，高中文化程度，中共黨員，經(jīng)商，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月1日被浙江省樂清市公安局依法逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼330327*********，漢族，小學文化程度，務工，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號）。因未取得機動車駕駛證駕駛機動車，于2018年8月22日被浙江省蒼南縣公安局行政拘留伍日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月31日被浙江省樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月1日被浙江省樂清市公安局依法逮捕。

被告人王美樓，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼330327********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號（戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪于2018年9月3日被浙江省樂清市公安局批準刑拘在逃，于2018年9月29日被浙江省樂清市公安局抓獲并刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于同年11月6日被浙江省樂清市公安局依法逮捕。

本案由浙江省樂清市公安局偵查終結，以被告人陳體長、陳某甲、李某某、王美樓涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份開始，被告人陳體長明知嚴某某（另案處理）等多人實施電信詐騙犯罪，仍在嚴某某的要求下伙同王某某（另案處理）通過多張銀行卡幫助嚴某某將騙得的款項取現(xiàn)并存入嚴某某指定的銀行賬戶內(nèi)。至案發(fā)，陳體長通過取現(xiàn)共計幫助轉移詐騙款項人民幣496萬余元。其中從2018年8月開始，被告人陳體長雇傭被告人陳某甲、李某某、王美樓等人幫忙轉移詐騙款項，被告人陳某甲、李某某、王美樓等人在明知款項來歷不明的情況下，仍提供銀行卡給其使用并幫忙取現(xiàn)，每萬元獲得人民幣50元的提成好處以及每天獲得人民幣150元的工資報酬。直至同年8月31日為止，三被告人共累計取現(xiàn)金額達人民幣320萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機叁部；?

2.書證：受案登記表、情況說明、扣押決定書和扣押清單及照片、行政處罰決定書、被詐騙資金走向說明、視頻監(jiān)控截圖、手機微信截圖、銀行轉賬明細、前科情況核實說明、戶籍證明；?

3.證人證言：證人陳體和的證言，抓獲經(jīng)過；

4.被害人的陳述：被害人張某某、丁某某、田某某、鄒某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳體長、陳某甲、李某某、王美樓的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；

7.?視聽資料：光盤壹張。

本院認為，被告人陳體長伙同他人詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、李某某、王美樓結伙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳體長、李某某、王美樓明歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲被抓獲后協(xié)助公安機關抓獲同案犯，能如實供述自己的罪行，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十八條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：陳清

2019年5月29日

附：

???1.被告人陳體長、陳某甲、李某某、王美樓現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.卷宗柒冊，附光盤壹張，隨案移送手機叁部。

3.適用簡易程序建議書分壹份，量刑建議書叁拾伍份。