上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕33號　

被告人閔某某,?男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3601211994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省南昌市南昌縣麻丘鎮(zhèn)**村**自然村**號，住江西省南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年11月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被虹口公安分局刑事拘留，同年11月24日由該局延長刑事拘留至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準逮捕并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人閔某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人閔某某同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月初，被告人閔某某明知許某某借其銀行賬戶用于犯罪活動，仍將其卡號為6258*********791的廣發(fā)銀行信用卡賬戶告知許某某，協(xié)助其轉移錢款，并以每1萬元流水收取220元作為報酬。2020年9月11日，犯罪分子將詐騙被害人周某甲所得的贓款轉入上述廣發(fā)銀行信用卡，當日被告人閔某某即虛構交易將上述贓款套現(xiàn)至其本人名下卡號為6230*********309的平安銀行賬戶，再將上述贓款轉賬至許某某提供的張某某名下卡號為6236*********587的建設銀行賬戶。案發(fā)后經(jīng)查，被告人閔某某涉案的廣發(fā)銀行信用卡內流入上述犯罪所得人民幣9999元。

被告人閔某某于2020年11月22日被公安機關抓獲，到案后其對自己被指控的犯罪事實供認不諱且認罪認罰。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某甲的陳述、證人周某乙的證言，證實本案上游有犯罪事實發(fā)生。

2.相關《搜查筆錄》、《扣押筆錄》以及《扣押清單》，證實被告人閔某某的作案工具被扣押的事實。

3.相關微信賬戶轉賬明細、銀行賬戶消費明細，證實本案的犯罪金額及信用卡套現(xiàn)的犯罪手段。

4.上海市公安局虹口分局《受案登記表》、《立案決定書》、《案發(fā)經(jīng)過》以及《工作情況》，證實本案案發(fā)以及被告人到案的經(jīng)過。

5.被告人閔某某的供述，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，且自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閔某某明知是犯罪所得而協(xié)助將資金轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人閔某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人閔某某如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人閔某某拘役三個月，并處罰金人民幣二千元，如有退賠贓款、預繳罰金等情節(jié)，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：韓??崢

檢察官助理：吳逸超

?????2021年1月15日

附：

????1．被告人閔某某現(xiàn)羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)二冊。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》以及《情況說明》各一份。

5.?相關筆錄復印件一份。

6．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。