張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕1561號

被告人錢某某，男，1956年**月**日生，身份證號碼3205211956********，漢族，初中文化，蘇州**網(wǎng)投資管理有限公司張家港分公司**分公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**新村**幢**室。被告人錢某某均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月2日被張家港市公安局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張廖，上海天尚（蘇州）律師事務(wù)所律師。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人錢某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人錢某某，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月5日、2019年9月17日、11月30日分別決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月19日、2019年9月30日兩次退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年8月16日、2019年10月30日，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2018年8月期間，被告人錢某某作為蘇州**網(wǎng)投資管理有限公司張家港分公司**營業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，違反國家有關(guān)規(guī)定，在未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以蘇州**網(wǎng)投資管理有限公司的名義，通過業(yè)務(wù)員口口相傳、門店推銷等方式向社會公開宣傳，并承諾高額利息回報(bào)并在一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定對象推銷蘇州**網(wǎng)投資管理有限公司的理財(cái)產(chǎn)品,從事非法吸收公眾存款的活動，共計(jì)非法吸收公眾存款1.4億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、銀行交易明細(xì)、企業(yè)登記資料表等；

2.證人李某某、許某某、沙某某等人的證言；

3.被告人錢某某的供述和辯解；?

4.江蘇華星會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；

5.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人錢某某伙同他人共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人錢某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：章秋亞

2019年12月11日

附：

1.被告人錢某某現(xiàn)被羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料。