江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕96號

被告人錢某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼3207221980********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東?？h**街道**路**號**幢**單元**室；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月25日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人，陳加偉，江蘇恒旭律師事務所律師。

被告人張某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼4127261980********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地河南省鄲城縣，住河南省周口市鄲城縣**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月11日被東?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月25日被東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人，白文興，河南豫龍律師事務所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年12月19日、2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月20日、2020年6月3日已告知被告人錢某某、張某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，因錢某某掩飾、隱瞞犯罪所得案部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月3日、2020年4月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年3月3日、2020年5月15日補查重報；因案情復雜，本院分別于2020年1月20日、2020年4月4日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年5月，被告人錢某某在江蘇省東?？h、湖南省寧鄉(xiāng)市、湖南省婁底市等地，明知他人委托交易的挖掘機系未付清按揭款項的貸款車或者租賃車輛，為了獲取非法利益，仍然居中聯(lián)系低價轉(zhuǎn)賣（以長期租賃的方式變相買賣）；被告人張某某明知錢某某居中介紹的車輛來源不正，仍然以明顯低于市場的價格收購。經(jīng)鑒定，被告人錢某某涉案3臺挖掘機價值合計人民幣240余萬元，被告人張某某涉案1臺挖掘機價值人民幣58.75萬元。具體分述如下：

1.2017年12月29日，鮑鯨鯨、沈男、張春吉等人（均已判刑）采取簽訂買賣合同、支付少許首付款的方式，騙取江蘇**機械設備有限公司“神鋼”牌SK210LC-10型挖掘機一臺。2018年1月6日，被告人錢某某明知鮑鯨鯨、沈男等人非法處置未付清按揭款項的新購挖掘機，仍然居中介紹將該挖掘機以人民幣38萬元的低價出售給3名外地人，收取中介費人民幣2萬元；期間，被告人錢某某還協(xié)助找人在挖掘機上安裝GPS信號屏蔽器，最終警方未能追查到該挖掘機下落，造成江蘇**機械設備有限公司人民幣80余萬元重大損失無法挽回。經(jīng)價格認定，該挖掘機價值人民幣103萬元。

2.2019年5月13日，陳某某、童某某等人（另案處理）在湖南省湘潭市岳塘區(qū)中部國際機械物流園**4S店內(nèi)，通過簽訂租賃合同的方式從長沙**機械有限公司騙取一臺徐工牌XE200DA型號挖掘機。2019年5月20日，被告人錢某某明知陳某某、童某某等人非法處置短期租賃車輛，仍然居中介紹將該挖掘機以人民幣26萬元的低價出售給河南省鄲城縣人張某某；被告人張某某明知該挖掘機沒有合法有效的來歷憑證、車輛銘牌缺失，仍然以明顯低于市場的價格收購，且在公安機關明確告知挖掘機系他人詐騙犯罪所得的情況下予以轉(zhuǎn)移。后該挖掘機被湖南警方追回發(fā)還被害人；經(jīng)鑒定，涉案挖掘機價值人民幣58.75萬元。

3.2019年5月21日，陳某某、童某某等人（另案處理）在湖南省長沙市天心區(qū)湘府機電市場內(nèi)，通過簽訂租賃合同的方式從長沙縣**鎮(zhèn)**機械設備租賃服務部騙取一臺柳工牌CLG9220E型號挖掘機。2019年5月底，被告人錢某某明知陳某某、童某某等人非法處置短期租賃車輛，仍然居中介紹將該挖掘機以人民幣32萬元的低價出售給正在非洲搞工程的江蘇省東?？h人馮某某（另案處理）；后該挖掘機經(jīng)天津港被轉(zhuǎn)運到非洲坦桑尼亞境內(nèi)，被湖南警方追回交由非洲柳工辦事處保管。經(jīng)鑒定，該挖掘機價值人民幣79.464萬元。

2019年9月18日，被告人錢某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案，如實供述主要犯罪事實后翻供；已退繳違法所得人民幣2萬元。2020年5月10日，被告人張某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案，但未能及時如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.東?？h公安局戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過情況說明、前科劣跡登記表，涉案挖掘機租賃合同、微信聊天記錄等書證；

2.證人蔣某某、嚴某某、鄧某某等人證言；

3.被告人錢某某、張某某及同案人鮑鯨鯨、沈男、陳某某、童某某等人供述與辯解；

4.東?？h**局**認證分局**認刑[2018]46號價格認定結(jié)論書、湖南**價格評估事務所**所評[2019]第568、727號價格評估報告書等鑒定意見；

5.東?？h公安局辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6.東海縣公安局視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某某、張某某明知是犯罪所得而予以居間介紹買賣、收購轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：單華奎

2020年6月15日

附：1.被告人錢某某、張某某現(xiàn)羈押在東?？h看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。