浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕1332號

被告人鐘某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4451221992********，漢族，文化程度初中，廣州**咨詢有限公司法人，戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4405831994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷。2015年5月27日因吸毒被廣東省汕頭市公安局澄海分局行政拘留，后被決定社區(qū)戒毒。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人張英義，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4405132001********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號。因本案于2020年5月14日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月9日被依法取保候審。

被告人聞某某，曾用名文某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4113811982********，漢族，文化程度小學，個體務工，戶籍地河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人孫某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4113241989********，漢族，文化程度初中，個體務工，戶籍地河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局偵查終結，以被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年3月至2020年1月，鐘某甲、鐘某乙（另案處理）招募被告人聞某某、孫某某等人提供身份證和手機卡，在廣州市白云區(qū)、杭州市蕭山區(qū)、余杭區(qū)等地注冊成立以被告人聞某某、孫某某等人為法定代表人的空殼企業(yè)，并指使被告人鐘某某、沈某某、張英義等人帶領被告人聞某某、孫某某等人至當地銀行開設相應企業(yè)對公賬戶。后被告人聞某某、孫某某等人以每個企業(yè)約人民幣600元-1000元的價格，將相應企業(yè)對公賬戶銀行卡、U盾連同營業(yè)執(zhí)照、公章等材料出售給鐘某甲等人，鐘某丙等人再將上述材料轉賣給他人牟利。2019年12月12日，被害人張某丙在杭州市西湖區(qū)**弄**號被網絡詐騙分子騙取人民幣50121元，部分贓款被轉移至被告人聞某某辦理的杭州**貿易有限公司、杭州*甲科技有限公司、杭州*乙科技有限公司等對公賬戶。

經查，2019年11月至2020年1月，鐘某甲、鐘某乙伙同被告人鐘某某、沈某某、張英義等人在杭州辦理176個空殼企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等材料并予以收購。2019年4月、11月，被告人聞某某在廣州、杭州辦理9個空殼企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等材料并予以出售，被告人孫某某在廣州、杭州辦理9個空殼企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等材料并予以出售，二人非法獲利共計人民幣8000元。

案發(fā)后，被告人孫某某親屬已退出非法所得人民幣8000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：調取證據通知書、銀行開戶資料、營業(yè)執(zhí)照復印件、銀行交易明細、工商登記資料、接受證據清單、代辦公司清單、微信照片、身份證照片、開設對公賬戶公司信息、支付寶交易明細、短信截圖、扣押筆錄、扣押決定書及清單、檢查筆錄、發(fā)還清單、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況表、銀行回單、情況說明等；

2.證人李某某、黃某某、陳某某的證言、發(fā)立破案經過；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數據：監(jiān)控光盤、銀行交易明細光盤、順豐快遞運單數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某買賣國家機關證件，其中被告人鐘某某、沈某某、張英義情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人鐘某某、沈某某、張英義在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕處罰。被告人張英義在實施本案部分犯罪時，已滿十四周歲不滿十八周歲，根據《中華人民共和國刑法》第十七條第一、三款，應當從輕處罰。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人沈某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人張英義有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人聞某某有期徒刑一年十個月，并處罰金；建議判處被告人孫某某有期徒刑一年八個月，并處罰金，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官：姜?琪

2020年7月29日

附：

1．被告人鐘某某、沈某某、聞某某、孫某某現羈押于杭州市看守所，被告人張英義（聯系電話1986557****）現取保候審在家。

2．偵查卷0冊、補充卷1冊。

3．《認罪認罰具結書》四份。

4．退贓款人民幣8000元隨案移送。