茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂南檢刑檢刑訴〔2019〕243號(hào)

被告人鐘某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4409241970********，漢族，初中文化，廣東省茂名化州市人，住廣東省茂名市化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍地，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至12月期間，被告人鐘某甲組織人員到廣西**有限公司考察投資項(xiàng)目后，在茂名建立“**”微信群，自任群主，然后利用該微信群向不特定投資者宣傳**集團(tuán)及其子公司的“負(fù)離子”、“大浪淘沙”、“商城掛職”、“區(qū)塊鏈”等投資項(xiàng)目，并組織投資者參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)，在吸收到報(bào)案人的資金后，再通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給廣西**有限公司。經(jīng)調(diào)查，廣西**有限公司、廣西**有限公司、廣西**有限公司不具備向社會(huì)不特定公眾吸收存款的資質(zhì)。鐘某甲在茂名以高額返利為誘餌非法吸取陳某某、吳某某、劉某某、鐘某乙、鐘某丙、溫某甲、溫某乙、洪某某、梁某某等70人投資，為**集團(tuán)非法吸收資金約200萬(wàn)元左右。同年，犯罪嫌疑人鐘某甲晉升為廣西**有限公司“公司董事”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲無(wú)視國(guó)法，以高額返利為誘餌為泰潤(rùn)集團(tuán)非法吸取不特定人存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

茂南區(qū)人民法院

檢察員：高金聲

2019年5月29日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在茂名市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤(pán)10張。