四川省夾江縣人民檢察院　

起?訴?書

夾檢一部刑訴〔2020〕109號　

被告人鐘某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼5111261963********，漢族，高中文化，四川省夾江縣人，住夾江縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因本案，于2019年6月22日被夾江公安局刑事拘留，于2019年7月26日被該局決定取保候?qū)彛?020年7月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????辯護人李學(xué)倫，四川守誠律師事務(wù)所律師。

本案由夾江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

國酷集團有限公司（以下簡稱國酷集團）自2012年2月成立以來，以在全國范圍內(nèi)參股成立分公司，開設(shè)美酷實體經(jīng)營店為名，實則以名下“Mike眾創(chuàng)”平臺從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

2017年以來，被告人鐘某某在夾江范圍內(nèi)積極宣傳美酷，籌備組建夾江美酷實體店。2018年9月，“夾江縣美酷弘利科技有限公司”（以下簡稱夾江美酷）在夾江縣漹城鎮(zhèn)迎春東路254號-258號1幢1層14號成立，鐘某某成為公司股東，并擔(dān)任公司法人，對夾江美酷的發(fā)展進行策劃、管理、協(xié)調(diào)、宣傳等。

夾江美酷以線下實體店銷售日用品、化妝品等商品為掩護，實則按照“Mike眾創(chuàng)”平臺操作規(guī)則和制度進行線上運作?！癕ike眾創(chuàng)”平臺會員等級分為體驗會員、灰領(lǐng)會員、藍領(lǐng)會員、白領(lǐng)會員、金領(lǐng)會員6個級別，由老會員推薦幫助新會員填寫注冊信息后完成注冊，以此確定上下層級關(guān)系。下線會員以繳納相應(yīng)費用或者升級的方式獲得相應(yīng)等級的配發(fā)憑證，上線會員則獲得平臺給予的推薦獎勵（包括10%的直推獎、對碰獎、管理獎）。鐘某某以美酷家實體店結(jié)合“Mike眾創(chuàng)”平臺的方式，公然宣傳、開展傳銷活動，拉人頭入會，極大擾亂了市場經(jīng)濟秩序。2019年6月21日，夾江縣公安局按照四川省公安廳統(tǒng)一指令和部署，對夾江縣美酷弘利科技有限公司進行查處，鐘某某被當(dāng)場抓獲。

經(jīng)查，鐘某某下線總層級達到3層以上，下線總?cè)藬?shù)達到30人以上，其綁定的賬戶銀行卡提現(xiàn)資金累計239535元。

2020年7月30日，鐘某某退繳贓款100000元。

認定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見和視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鐘某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鐘某某有期徒刑一年六個月，可以根據(jù)社會調(diào)查評估情況適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，將被告人鐘某某提起公訴，請依法判處。

此致

夾江縣人民法院　

檢察官：徐菁

2020年7月30日　

附件：

1.被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>夾江縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。

2.案件卷宗5冊，光盤2張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份