江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢二部刑訴〔2020〕518號

被告人金某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于浙江省瑞安市，住瑞安市**大廈**單元**室（戶籍所在地：浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村）。被告人金某某曾因犯尋釁滋事罪，于2013年7月24日被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑二年，2015年1月26日刑滿釋放。被告人金某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人戈某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991******，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于浙江省瑞安市，住瑞安市**鎮(zhèn)*村。被告人戈某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于浙江省瑞安市，住瑞安市**街道**路**號。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中文化，快遞貨車駕駛員，出生于浙江省瑞安市，住瑞安市**街道**路**宅（戶籍所在地：浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村）。被告人葉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于浙江省瑞安市，住瑞安市**街道**園**室（戶籍所在地：浙江瑞安市**鎮(zhèn)**村）。被告人張某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人、各辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年3月間，他人通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件添加被害人湯某某、許某某等人后，以介紹賺錢為由騙取上述被害人信任，從而騙取被害人錢款。被告人金某某糾集被告人戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲至福建省泉州市，為上述電信詐騙犯罪活動進行取款，涉案金額合計人民幣20萬元。其中，被告人金某某負責(zé)安排住宿、聯(lián)系上家、安排其他被告人取款，被告人戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲負責(zé)提供銀行卡賬號并取款，被告人陳某甲負責(zé)將取出的錢款送給上家。具體事實如下：

1.2019年12月19日，他人以上述方式，騙取被害人湯某某向張某乙銀行卡（卡號：622379531150********）轉(zhuǎn)賬合計人民幣16萬元。同日，上述款項中有人民幣5萬元經(jīng)過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至被告人戈某某銀行卡（卡號：62179236********）。后，被告人金某某指使被告人戈某某、葉某某通過ATM機取出，由被告人陳某甲送款至上家。

2.2019年12月12日至12月20日，他人以上述方式，騙取被害人許某某向魏某某銀行卡（卡號：62305800001********）、上海菀扁商務(wù)咨詢有限公司銀行卡（卡號：310501784600********）轉(zhuǎn)賬合計人民幣13.5724萬元。同年12月15日，上述款項中有人民幣4萬元經(jīng)過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至被告人戈某某銀行卡（卡號：62228014204********）。后，被告人金某某指使被告人戈某某通過ATM機取出，由被告人陳某甲送款至上家。

?3.2019年12月2日至12月9日，他人以上述方式，騙取被害人曾某某向陳某乙銀行卡（卡號：62170019300********）轉(zhuǎn)賬合計人民幣7.3萬元。同年12月9日，上述款項中有人民幣5萬元經(jīng)過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至被告人戈某某銀行卡（卡號：62305800002********）、葉某某銀行卡（卡號:62220212030********）。后，被告人金某某指使被告人戈某某、葉某某通過ATM機取出，由被告人陳某甲送款至上家。

4.2020年3月30日，他人以上述方式，騙取被害人王某某向南通邁華電子產(chǎn)品科技有限公司（卡號：11118201091********）轉(zhuǎn)賬合計人民幣11.7萬。同日，上述款項中有人民幣6萬元經(jīng)過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至被告人張某甲銀行卡（卡號：62284803394********）。后，被告人金某某指使被告人張某甲、陳某甲通過ATM機取出并送款至上家。

2020年6月29日，被告人戈某某、葉某某被抓獲歸案；同年7月20日，被告人陳某甲被抓獲歸案；同年8月14日，被告人金某某被抓獲歸案；同年8月24日，被告人張某甲經(jīng)被告人戈某某、葉某某電話規(guī)勸后，主動向公安機關(guān)投案。

2020年9月27日，被告人金某某、戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲通過家屬共退還給被害人湯某某人民幣5萬元，取得被害人湯某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人金某某等5人的戶籍資料、銀行交易明細等書證；

2.證人嚴(yán)某某的證言；

3.被害人湯某某、許某某、曾某某、王某某的陳述；

4.被告人金某某、戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局制作的取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

本院認為，被告人金某某、戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲明知是犯罪所得，仍幫助他人從銀行卡內(nèi)取款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲共同故意實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人戈某某、陳某甲、葉某某、張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某曾因故意犯罪被判處刑罰，在刑滿釋放五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：陳銀燕

檢察官助理：周志輝

2020年11月6日

附：

????1.被告人金某某、陳某甲、葉某某、戈某某、張某甲現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，補充證據(jù)1頁。

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書5份。