上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕310號(hào)

被告人金某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021984********,漢族,大專文化,無業(yè)。戶籍在**路**弄**號(hào)**室。2020年10月9日因犯詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。2020年10月17日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年10月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人金某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月,被告人金某通過向被害人姚某乙出示其偽造的合伙協(xié)議獲取被害人姚某乙的信任，假借投資“莫點(diǎn)翌舜專賣店”“天貓旗艦店藍(lán)光膜”為由，與被害人姚某乙簽訂了股權(quán)代持協(xié)議，騙取被害人姚某乙錢款共計(jì)人民幣75萬元。被告人金某將錢款用于償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。

被告人金某被抓到案后,如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人姚某乙的陳述證實(shí)，被告人金某以股權(quán)代持為由讓其投資，騙取其人民幣75萬元的事實(shí)。

2.證人黃某甲的證言證實(shí)，其沒有和被告人金某合作過一個(gè)叫天貓旗艦店藍(lán)光膜的項(xiàng)目。

3.證人李某某、姚某甲的證言證實(shí)，其和被告人金某沒有合作往來，沒有合作過天貓旗艦店藍(lán)光膜和莫點(diǎn)翌舜項(xiàng)目的事實(shí)。

4.證人黃某乙的證言證實(shí)，其通過羅某某、黃某甲認(rèn)識(shí)被告人金某，但沒有生意往來的事實(shí)。

5.證人羅某某的證言證實(shí)，被告人金某是其朋友，其從來沒有簽訂過莫點(diǎn)翌舜的合伙協(xié)議的事實(shí)。

6.相關(guān)接受證據(jù)清單證實(shí)，浦東公安分局從被害人姚某乙處調(diào)取合伙協(xié)議、股權(quán)代持協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄的事實(shí)。

7.莫點(diǎn)翌舜專賣店項(xiàng)目股權(quán)代持協(xié)議及天貓旗艦店藍(lán)光膜項(xiàng)目股權(quán)代持協(xié)議證實(shí)，2017年8月29日，被害人姚某乙和被告人金某就代持股份簽訂協(xié)議的事實(shí)。

8.相關(guān)合伙協(xié)議證實(shí)，被告人金某確認(rèn)其偽造莫點(diǎn)翌舜專賣店項(xiàng)目合伙協(xié)議，及天貓旗艦店藍(lán)光膜項(xiàng)目合伙協(xié)議的事實(shí)。

9.相關(guān)協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)及個(gè)人匯款業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，被害人姚某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)75萬元至被告人金某賬戶的事實(shí)。

10.相關(guān)的微信聊天記錄證實(shí)，被告人金某實(shí)施詐騙的過程。

11.證人樊某某的證言及銀行明細(xì)證實(shí)，被告人金某部分贓款去向。

12.相關(guān)工作情況證實(shí),被告人金某將部分贓款用于還債的事實(shí)。

13.上海市閔行區(qū)人民法院刑事判決書證實(shí)，被告人金某因詐騙被判刑的事實(shí)。

14.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人金某到案的過程。

15.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息證實(shí)，被告人金某的身份情況。

16.被告人金某的供述證實(shí)，其對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處理。被告人金某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人金某在緩刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九的規(guī)定，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。建議判處被告人金某八年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

檢察官助理：宋艷秋

2021年1月18日

附：

1.被告人金某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》(合議制)一份。

4.《具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

......?

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五以上的，最高不能超過二十五年。

......?

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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