浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕867號

被告人金某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3308021974********，漢族，文化程度大學?？疲?/span>原**公司北侖分公司、舟山分公司經(jīng)理，現(xiàn)住浙江省寧波市**區(qū)**新村**幢**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年8月29日被取保候審。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人金某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人余灶根（另案處理）于2014年10月注冊了寧波**財富投資管理有限公司，在鄞州區(qū)**大廈**樓設置**財富業(yè)務分部，在寧波、上海、舟山等地開設12家門店，以高額利息為誘餌，通過**財富向不特定公眾吸收存款。

被告人金某于2015年6月進入寧波**財富投資管理有限公司(**大廈）從事后勤工作。2015年9月至2016年4月期間在寧波**財富投資管理有限公司北侖分公司擔任總經(jīng)理，負責管理北侖門店各項工作。2016年5月至2016年19月底在寧波**財富投資管理有限公司舟山分公司擔任總經(jīng)理，負責管理定海、岱山、沈家門三家門店。經(jīng)審計，被告人金某在北侖、舟山擔任分公司經(jīng)理管理門店期間參與非吸的金額為17，668，150.00元，造成損失金額為3,178,571.70元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記材料、工資單、財務審計報告、身份證明等；

2.證人證言：證人方某某、鄭某某、周某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人程某某、施某某等人陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人金某的供述與辯解。

本院認為，被告人金某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢 察 官：汪俏蓉

檢察官助理：趙 琴

2020年5月14日

附：

????1.被告人金某現(xiàn)于處所取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。