龍海市人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢六部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人郭某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506811996********，漢族，大專文化，戶籍所在地廈門(mén)市海滄區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住漳州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日被漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月29日，被告人郭某甲在明知其母親林某某（另案處理）在福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)的錢系非法采礦犯罪所得的情況下，仍聽(tīng)從林某某的安排，伙同郭某乙（另案處理）分別到福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行東美支行、東美分理處、榜山支行、福苑支行、月港支行、東園支行，親自將林某某賬戶內(nèi)的260萬(wàn)元取現(xiàn)后交給林某某，后林某某將其中的59萬(wàn)元交給郭某乙保管。

2019年7月30日，被告人郭某甲在明知林某某在福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)的錢系非法采礦犯罪所得的情況下，仍聽(tīng)從林某某的安排，到福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行東園支行，將林某某賬戶內(nèi)的100萬(wàn)元取現(xiàn)后交給林某某。

2019年9月27日，被告人郭某甲聽(tīng)從林某某的安排，將林某某寄放在郭某乙家的100萬(wàn)元（含上述非法采礦所得59萬(wàn)元）交給林某乙保管。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書(shū)、戶籍證明等書(shū)證；2.證人林某某、郭某乙、林某乙等人的證言；3.被告人郭某甲的供述和辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片；5.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移360萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察員：曾艷梅

檢察員：楊偉清

2020年4月16日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于龍海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)391頁(yè)。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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