湖南省長沙市人民檢察院

起?訴?書

長檢刑二刑訴〔2019〕65號

被告人郭某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號碼2112211958********，遼寧省鐵嶺縣人，漢族，高中文化，深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司原法定代表人，住遼寧省鐵嶺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯非法吸收公眾存款罪，2014年11月19日被遼寧省昌圖縣人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金10萬元。因犯非法吸收公眾存款罪，2016年11月15日被湖南省株洲市天元區(qū)人民法院判處有期徒刑九年六個月，并處罰金45萬元。因涉嫌集資詐騙罪，2018年10月9日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年11月2日經(jīng)長沙市天心區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；同日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼2112211981********，遼寧省鐵嶺縣人，漢族，初中文化，深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司法定代表人，住遼寧省鐵嶺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯非法吸收公眾存款罪，2016年11月15日被湖南省株洲市天元區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金35萬元。因涉嫌集資詐騙罪，?2018年10月9日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年11月2日經(jīng)長沙市天心區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；同日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5138221982********，四川省仁壽縣人，漢族，小學(xué)文化，深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司職員，住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯非法吸收公眾存款罪，2016年3月8日被杭州市拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，宣告緩刑一年，并處罰金2萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2018年9月30日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年11月2日經(jīng)長沙市天心區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；同日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以涉嫌集資詐騙罪將被告人郭某甲、郭某乙、唐某某于2018年12月29日移送長沙市天心區(qū)人民檢察院審查起訴。同年2019年1月16日該院將案件轉(zhuǎn)至本院審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年1月16日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月1日、5月14日決定退回長沙市公安局天心分局補充偵查；該局補充偵查完畢后，分別于2019年4月1日、6月14日重新報送本院審查起訴；在審查起訴期間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年2月15日、4月25日、7月12日決定延長審查起訴期限半個月一次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年2月25日，被告人郭某甲與賈某某簽訂合同購買鐵嶺**有限責(zé)任公司（以下簡稱*甲公司）后成為公司法定代表人。2011年5月，被告人郭某甲與詹某某鑒定合同購買了開原市**有限公司（以下簡稱*乙公司）后成為公司法定代表人。被告人郭某甲購買*乙公司后，因缺乏生產(chǎn)資金，2011年5月至2012年1月期間，委托胡某某（因犯非法吸收公眾存款罪于2014年11月被判處有期徒刑三年，緩刑三年）等人非法吸收公眾存款700余萬元；在此期間，郭某甲認(rèn)識了馬某某（具體身份不詳），因胡某某吸收的資金期限短、利息高，郭某甲另行委托馬某某幫其吸收資金。

被告人郭某甲與馬某某等人商量后，2012年2月21日在廣東省深圳市注冊成立了深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱深圳**公司），并決定由馬某某等人帶領(lǐng)吸資業(yè)務(wù)團(tuán)隊在湖南、上海、合肥等地開展吸資業(yè)務(wù)。2012年5月24日，被告人郭某甲在長沙注冊成立深圳**公司湖南分公司；2012年10月8日，郭某甲在株洲注冊成立深圳**公司株洲分公司；同一時期，郭某甲還在上海、合肥等地注冊成立了分公司；各公司同時開展非法吸收公眾存款的業(yè)務(wù)。深圳**公司湖南分公司成立后，馬某某因涉及其他非吸案件，被告人郭某甲遂委托被告人唐某某為其具體負(fù)責(zé)開展非吸業(yè)務(wù)。

2013年7月31日，因之前委托胡某某的非法吸存業(yè)務(wù)案發(fā)，被告人郭某甲被遼寧省昌圖縣公安局刑事拘留，至此，被告人郭某甲并沒有對其所謂的“**工程”進(jìn)行投資建設(shè)，只對*乙公司的廠房進(jìn)行了維修、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，*乙公司一直沒有實際經(jīng)營。

被告人郭某甲、郭某乙為了償還昌圖等地的非法集資，被告人郭某甲于2013年9月至11月期間先后將深圳**公司、深圳**公司湖南分公司、深圳**公司株洲分公司法定代表人變更為郭某乙，由郭某乙接手管理并繼續(xù)開展深圳**公司在各地的非法吸資業(yè)務(wù)。2014年3月12日，被告人郭某乙決定將深圳**公司湖南分公司從原辦公地點長沙市**大廈整體搬遷至長沙市天心區(qū)營業(yè)，公司名沿用湖南分公司；2014年4月1日，郭某乙注冊成立了深圳**公司湘潭分公司；2014年7月15日，郭某乙注冊成立了深圳**公司長沙縣分公司；2014年11月24日，郭某乙決定將深圳**公司湖南分公司的原**大廈營業(yè)網(wǎng)點搬遷至長沙市雨花區(qū)**中心營業(yè)，并于同日以該辦公地點注冊成立深圳**公司長沙分公司。從2013年8月郭某乙接手管理至2015年3月株洲案發(fā)，深圳**公司在湖南的各營業(yè)網(wǎng)點均對外開展非法吸資業(yè)務(wù)。

2012年至2014年期間，深圳**公司在湖南先后設(shè)立了湖南分公司（營業(yè)網(wǎng)點包含前期的**大廈和后期的**機(jī)構(gòu)）、株洲分公司、湘潭分公司、長沙縣分公司、長沙分公司（營業(yè)網(wǎng)點包含過渡期的**大廈和后期的**中心），上述分公司形成的營業(yè)網(wǎng)點在無吸收公眾存款的資質(zhì)情況下對外開展非法吸收社會資金的業(yè)務(wù)，公司內(nèi)部設(shè)置了多個管理層級對公司發(fā)展融資業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。2012年5月至2014年6月期間，被告人唐某某擔(dān)任深圳**公司湖南區(qū)域的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織整個湖南地區(qū)內(nèi)的非法吸存業(yè)務(wù)。營業(yè)部通過分發(fā)傳單、業(yè)務(wù)員介紹、農(nóng)家樂開展宣講活動、公司組織開介紹會等形式，吸引社會不特定對象到公司參與投資，并與深圳**公司簽訂一份“深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司合同書”，該合同書中約定客戶投資的項目是“開原市**工程”，客戶以借款給深圳**公司的形式參與上述二期工程建設(shè)，根據(jù)借款時限及金額的不同，深圳**公司將給與客戶每年18%-24%不等的投資回報，每季度支付一次投資回報，客戶通過現(xiàn)金或者微信轉(zhuǎn)賬的形式領(lǐng)取。

2013年7月31日至2014年11月19日期間，被告人郭某甲因遼寧省昌圖縣非法吸收公眾存款案被羈押于昌圖縣看守所，2014年11月19日，郭某甲被判處緩刑后仍與郭某乙、傅某某（已判刑）等人一起到湖南各營業(yè)部組織活動，安撫借款客戶，繼續(xù)騙取資金。被告人郭某乙接手管理后即從湖南等地調(diào)集非吸的資金數(shù)百萬元為郭某甲償還昌圖的欠款，且為了維持資金鏈不斷裂，被告人郭某甲、郭某乙以“不斷擴(kuò)展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點、不斷擴(kuò)大債務(wù)規(guī)?！钡姆绞?，以后債還前債。經(jīng)查證，深圳**公司在長沙區(qū)域所吸收的資金絕大部分被用于該公司在各地非吸業(yè)務(wù)的償本付息，沒有用于“開原市**工程”項目建設(shè)。

經(jīng)鑒定：2014年3月至2015年4月期間，深圳**公司在長沙區(qū)域內(nèi)總共向894人吸收資金為99490000元，支付利息8290741元，扣除利息凈損失91199259元；其中，2014年3月至2014年6月期間，深圳**公司在長沙區(qū)域內(nèi)總共吸收資金為25650000元。

2015年，因株洲非吸案發(fā)，被告人郭某甲、郭某乙先后被株洲市公安局天元分局抓獲，2016年11月15日，郭某甲、郭某乙因犯非法吸收公眾存款罪被株洲市天元區(qū)人民法院分別判處有期徒刑九年六個月和八年。2016年1月19日，長沙市公安局天心分局對深圳**公司湖南分公司非法吸收公眾存款案立案偵查，2018年6月25日，長沙市公安局天心分局將被告人郭某甲、郭某乙從服刑監(jiān)獄押解回長沙后刑事拘留；2018年9月26日，被告人唐某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1、報案登記表、到案情況說明、戶籍資料、工商登記資料、刑事判決書、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局復(fù)函、深圳**公司宣傳資料及圖片、深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司合同書等書證；2、證人傅某某、李某某、張某甲、付某某、盧某某等人的證言；3、被害人張某乙、莫某某、甘某某、邱某某、吳某甲、吳某乙、楊某某、韓某某、蔣某某、張某乙的陳述；4、會計鑒定意見；5、被告人郭某甲、郭某乙、唐某某的供述及辯解、6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為：被告人郭某甲、郭某乙以非法占有為目的，隱瞞公司真實經(jīng)營狀況，以投入資金對開原市**工程進(jìn)行建設(shè)為由騙得他人信任后非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某明知深圳**公司湖南分公司等公司未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，無權(quán)向社會不特定公眾募集資金，仍積極變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，本院特提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市中級人民法院

???????????????????????????????檢察員：李維寧

?????????????????????????????代理檢察員：李治明?陳燁

??????????????????????????????二O一九年七月二十九日

附：

1、被告人郭某甲、郭某乙、唐某某現(xiàn)均羈押于長沙市第一看守所；

2、隨案移送案卷三十二冊。