洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛開(kāi)檢一部刑訴〔2019〕227號(hào)

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103031970********，漢族，高中文化，群眾，寧夏****材料有限公司原始股東，戶(hù)籍所在地河南省南陽(yáng)市社旗縣，住洛陽(yáng)市西工區(qū)**路辦事處**路**號(hào)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月4日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月10日被洛陽(yáng)市公安局高新分局逮捕，后經(jīng)洛陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月至2019年7月10日。

被告人牛某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051969********，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，寧夏****材料有限公司法定代表人、股東，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住洛陽(yáng)高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月23日被洛陽(yáng)市公安局高新分局逮捕。

辯護(hù)人張鴻兵，寧夏寧銀律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人許紅軍，河南潤(rùn)洛律師事務(wù)所律師。

本案由洛陽(yáng)市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、牛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年8月11日、2019年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人牛某某系寧夏****材料有限公司的法定代表人、股東、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，被告人郭某某系寧夏****材料有限公司的原始股東。寧夏****材料有限公司成立于2012年5月8日，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為針狀焦的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、化工產(chǎn)品等的銷(xiāo)售、場(chǎng)地租賃等，注冊(cè)地為寧夏回族自治區(qū)吳忠市太陽(yáng)山移民開(kāi)發(fā)**大道東側(cè)**路北側(cè)。2012年至2015年期間郭某某、牛某某為募集資金，初期以洛陽(yáng)**石化有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)為由，后以寧夏****材料有限公司建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為由，以高額利息（月2%以上）回報(bào)為誘餌，主要面向洛陽(yáng)市澗西區(qū)南村群眾非法吸收存款，與集資參與人簽訂《借款合同》。合同載明的借款人是張某某，出借人是集資參與人，擔(dān)保函是牛某某簽名及寧夏****材料有限公司蓋章，收條是郭某某簽名的收據(jù)。牛某某承認(rèn)自己給郭某某簽了許多空白合同，并在借款人后面簽的妻子張某某的名字，擔(dān)保函是牛某某的簽名，并蓋有寧夏****材料有限公司的公章。吸收的存款大部分轉(zhuǎn)入郭某某、牛某某及張某某的個(gè)人賬戶(hù)，郭某某、牛某某將吸收的存款主要用于寧夏****材料有限公司建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及集資參與人利息兌付等，該公司資金鏈斷裂后，導(dǎo)致客戶(hù)的存款不能兌付，2018年4月份集資參與人陸續(xù)報(bào)案。經(jīng)審計(jì)，截止2019年1月29日接受報(bào)案群眾18人，報(bào)案未兌付合同的金額1025萬(wàn)元，投入本金8,489,950.00元，獲得收益1,178,150.00元，收回本金500,000.00元，投資凈損失6,811,800.00元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人郭某某、牛某某戶(hù)籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、借款合同、銀行交易明細(xì)、企業(yè)信息查詢(xún)單、公司登記檔案和吳忠市企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)等；2.證人陳某甲、張某某、牛某某、劉某甲、羅某某和王某甲的證言；3.被害人劉某乙、楊某某、劉某丙、鄧某甲、鄧某乙、鄧某丙、王某乙、沈某甲、沈某乙、郭某某、劉某丁、尤某某、鄧某丁、尤某某、馬某某、吳某某、陳某乙和趙某某的陳述；4.被告人郭某某、牛某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：洛陽(yáng)威信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，洛威信專(zhuān)審字〔2019〕第007號(hào)；6.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、牛某某，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李記飛??曾飛

2019年12月30日

附：

1.被告人郭某某、牛某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。