包頭鐵路運輸檢察院　

起?訴?書

包鐵檢一部刑訴〔2021〕Z2號　

????被告人郝某甲，男性，1995年**月**日出生，25歲，居民身份證號碼1528011995********，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**小區(qū)**單元**號,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月16日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2020年10月28日經(jīng)本院批準，由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所。

辯護人：劉慧敏，女，內(nèi)蒙古天驕律師事務(wù)所律師；梁煜萌，女，內(nèi)蒙古天驕律師事務(wù)所律師。

王某甲，曾用名王某乙，男性，1982年**月**日出生，38歲，居民身份證號碼1508021982********，漢族，大學(xué)本科，群眾，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**小區(qū)**室,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月23日被包頭鐵路公安處刑事拘留，?2020年10月28日經(jīng)本院批準，由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所。

辯護人：趙飛，男，北京市大瀚（包頭）律師事務(wù)所律師。

古某甲，男性，1996年**月**日出生，24歲，居民身份證號碼5003831996********，漢族，職高，群眾，無業(yè)，戶籍所在地重慶市永川區(qū)，現(xiàn)住重慶市永川區(qū)**小區(qū)**棟**號,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月23日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2020年10月28日經(jīng)本院批準，由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所。

嚴某某，男性，1994年**月**日出生，26歲，居民身份證號碼5003831994********，漢族，職高，群眾，無業(yè)，戶籍所在地重慶市永川區(qū)，現(xiàn)租住重慶市永川區(qū)**小區(qū),?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月23日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2020年10月28日經(jīng)本院批準，由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所。

本案由呼和浩特鐵路公安局包頭公安處偵查終結(jié)，以被告人郝某甲、王某甲、古某甲、嚴某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2021年1月13日至1月14日依法訊問了被告人，告知了認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，查看了視聽資料、電子數(shù)據(jù)光盤37張，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初，被告人郝某甲通過朋友介紹認識QQ昵稱為“XZ”的人，二人約定由“XZ”提供“貓池”設(shè)備和手機卡，并支付相應(yīng)報酬，郝某甲負責(zé)操作“貓池”設(shè)備插拔手機卡。其后，被告人郝某甲與被告人王某甲聯(lián)系，共同操作“貓池”設(shè)備，并承諾向王某甲支付人民幣500-800元的日報酬。2020年8月23日至2020年9月18日，被告人郝某甲、王某甲在明知其行為系幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，二人結(jié)伙由郝某甲駕駛蒙******灰色雪鐵龍轎車伙同被告人王某甲，拉載“貓池”設(shè)備和收取來的手機卡，為逃避有關(guān)部門監(jiān)控查緝，以車載流動方式先后在巴彥淖爾市臨河區(qū)及周邊旗縣、寧夏銀川市大武口區(qū)附近按照“XZ”的指令操作“貓池”設(shè)備和插拔手機卡，由信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙通過遠程網(wǎng)絡(luò)控制“貓池”設(shè)備撥打詐騙電話實施犯罪活動。二人分工明確，郝某甲操作“貓池”設(shè)備時，王某甲放風(fēng)，王某甲操作“貓池”設(shè)備時，郝某甲負責(zé)開車和取“XZ”寄來的手機卡。2020年8月27日至9月18日，郝某甲通過其嫂子劉某甲、同事顧某某和王某甲的支付寶二維碼收取“XZ”給的報酬人民幣40300元，郝某甲按約定分給王某甲人民幣3800元，期間經(jīng)由二人使用的“貓池”設(shè)備撥出的詐騙電話共造成16人被騙，被騙人民幣685788.5元。

2020年9月12日至15日，被告人古某甲、嚴某某受“XZ”指派，前往蚌埠、汕頭進行“貓池”設(shè)備插拔手機卡犯罪活動，期間“XZ”通過給古某甲表弟古某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬，再由古某乙通過微信向古某甲轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

2020年9月18日下午，被告人古某甲、嚴某某受“XZ”指派，從廣州到達巴彥淖爾市臨河區(qū)與郝某甲、王某甲匯合，并將另一臺“貓池”設(shè)備通過快遞從廣州郵寄至臨河。2020年9月19日至22日期間，四名被告人在明知其行為系幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,由郝某甲駕駛蒙******灰色雪鐵龍轎車、蒙******銀色別克GL8商務(wù)汽車，伙同被告人王某甲、古某甲、嚴某某，拉載兩臺“貓池”設(shè)備和收取來的手機卡，為逃避有關(guān)部門監(jiān)控查緝，以車載流動方式在巴彥淖爾市臨河區(qū)及附近旗縣游走，進行“貓池”設(shè)備插拔手機卡的犯罪活動，郝某甲負責(zé)開車、接收“XZ”寄來的手機卡快遞和與卡商進行面交手機卡，王某甲、嚴某某負責(zé)“貓池”設(shè)備插拔手機卡，古某甲負責(zé)驗卡。期間，“XZ”通過支付寶掃碼的形式付給郝某甲人民幣25200元，郝某甲未給王某甲分違法所得，“XZ”通過給古某甲好友張某甲支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬，再由張某甲通過微信給古某甲轉(zhuǎn)賬人民幣9999元，古某甲分給嚴某某人民幣1200元。經(jīng)由四人使用的兩臺“貓池”設(shè)備撥打出的詐騙電話共造成8人被騙，被騙人民幣286166.19元。

經(jīng)進一步審查查明，被告人郝某甲、王某甲參與操作的“貓池”設(shè)備撥出的詐騙電話，共造成湖南、山東、江蘇、湖北、廣東、廣西、河南、海南、遼寧、安徽、陜西、浙江、云南、新疆、福建、北京等16個省、自治區(qū)、直轄市的24人被騙，被騙人民幣971954.69元。被告人古某甲、嚴某某參與操作的“貓池”設(shè)備撥出的詐騙電話，共造成江蘇、廣西、海南、廣東、浙江、新疆、云南、遼寧等8個省、自治區(qū)8人被騙，被騙人民幣286166.19元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人郝某甲租用的蒙******銀色別克牌GL8商務(wù)汽車照片三張；被告人嚴某某、古某甲操作的“貓池”設(shè)備照片一張；被告人郝某甲、王某甲操作的“貓池”設(shè)備照片一張；被告人郝某甲筆記本電腦照片一張、扣押被告人嚴某某手機7部、銀行卡12張、U盤1個、內(nèi)存卡1張的照片四張；扣押被告人王某甲手機6部、電話卡93張、U盤1個、“貓池”設(shè)備1臺、所使用筆記本電腦1臺的照片五張；扣押被告人古某甲手機2部、“貓池”設(shè)備1臺的照片二張、扣押被告人郝某甲筆記本電腦1臺、電話卡47張、遠特卡盟讀寫卡器1臺的照片五張；被告人郝某甲駕駛的蒙******東風(fēng)雪鐵龍牌汽車照片二張；被告人王某甲被扣押的蘋果X手機照片一張。

2.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單；汽車租賃合同、營業(yè)執(zhí)照；手機號碼“1302958****”的機主信息及9月19日至9月22日間通話詳單、手機號碼“1994801****”的9月22日通話詳單；“1996990****”“1775306****”、兩個手機號涉案情況說明；受案登記表復(fù)印件、立案決定書復(fù)印件、詢問筆錄復(fù)印件；被告人郝某甲、王某甲、嚴某某、古某甲戶籍信息、被告人嚴某某護照復(fù)印件；被告人嚴某某與網(wǎng)名“美好明天”、“靈芝”的聊天記錄截圖、“靈芝”的QQ賬戶信息截圖；車輛軌跡及車輛卡口信息光盤的情況說明、維也納酒店視頻情況說明；關(guān)于將被告人古某甲、嚴某某拘留通知郵寄至其戶籍所在地派出所的情況說明；關(guān)于手機號“1329588****”的情況說明；“9.12”幫信案15起串并案件情況說明；關(guān)于被告人嚴某某、古某甲、王某甲扣押筆錄時間重疊的說明；被告人郝某甲投案自首情況說明；“9.12”專案特情工作情況說明；郝某甲指認視頻說明；關(guān)于被告人王某甲第一次訊問視頻情況說明；關(guān)于被告人古某甲第一次訊問視頻情況說明；關(guān)于“1994801****”手機號涉案情況說明；關(guān)于郝某甲、嚴某某、王某甲、古某甲前科情況說明；關(guān)于“9.12”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪視頻資料的情況說明；關(guān)于古某甲、嚴某某、王某甲、郝某甲支付寶賬戶查詢的說明；扣押被告人嚴某某火車票2張、飛機票1張、中國郵政銀行卡存款憑證1張、韻達快遞單1張、購買蘋果手機發(fā)票1張的照片二張；扣押被告人古某甲火車票1張、圓通快遞單1張的照片二張、支付寶轉(zhuǎn)賬交易截屏信息、微信轉(zhuǎn)賬交易截屏信息十三張；調(diào)取證據(jù)通知書、關(guān)于“1302958****”手機號通話詳單說明；情況說明；手機號“1302958****”手機號通話詳單；調(diào)取證據(jù)通知書、關(guān)于“1320962****”、“1319506****”手機號通話詳單說明；調(diào)取證據(jù)清單、手機號通話詳單、調(diào)取證據(jù)通知書、關(guān)于“18275432751”手機號通話詳單說明；調(diào)取證據(jù)清單、手機號通話詳單；缺少調(diào)取證據(jù)通知書情況說明；關(guān)于“1590768****、1591309****、1987893****、1521855****”手機號通話詳單說明；調(diào)取證據(jù)清單、手機號通話詳單；接受證據(jù)材料清單、關(guān)于張某乙被電信詐騙一案電話訪問情況說明、聊天記錄截屏11張、轉(zhuǎn)賬記錄截屏9張、身份證復(fù)印件2張、通話記錄1張、接受證據(jù)材料清單、手機截屏信息4張；“貓池”鏡像數(shù)據(jù)說明；調(diào)取證據(jù)通知書、IP:47.105.95.33；IP：115.29.65.238兩臺云服務(wù)器注冊信息、付款信息以及服務(wù)器鏡像資料；四名被告人非法所得情況說明；被告人涉案賬戶信息查詢情況說明；被告人古某甲、嚴某某、郝某甲微信財付通賬戶信息及轉(zhuǎn)賬明細；被告人王某甲微信、支付寶賬戶信息及轉(zhuǎn)賬明細；證人張某甲銀行卡、微信賬戶信息及轉(zhuǎn)賬明細；證人顧某某、劉某甲支付寶、微信賬戶信息及轉(zhuǎn)賬明細；串并案情況說明、串并案明細、追繳違法所得清單；嚴某某非法所得上交情況說明；證據(jù)合法性說明、逮捕后關(guān)聯(lián)材料來源說明；取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件；隨案移送清單、“貓池”服務(wù)器鏡像資料；親筆證詞復(fù)印件；調(diào)取證據(jù)通知書；被告人嚴某某、古某甲、王某甲第三次訊問視頻情況說明；關(guān)于手機號“1319506****”通話詳單的情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、通話詳單；轉(zhuǎn)賬情況說明、古某乙財付通賬號信息及財付通交易明細、古光端中國銀行銀行卡信息及交易明細。

3.證人證言：報案材料；證人趙某某證言；被告人歸案情況說明；證人郭某某證言；證人劉某乙證言；證人郝某乙證言；證人顧某某證言；證人劉某甲證言。

4.被告人供述和辯解：被告人郝某甲的供述和辯解；被告人王某甲的供述和辯解；被告人嚴某某的供述和辯解；被告人古某甲的供述和辯解。

5.鑒定意見：鑒定聘請書、司法鑒定意見書、司法鑒定許可證、鑒定資格證書復(fù)印件。

6.辨認筆錄：辨認人嚴某某辨認筆錄；辨認人古某甲辨認筆錄；辨認人王某甲辨認筆錄；辨認人郝某甲辨認筆錄。

7.偵查實驗筆錄：被告人嚴某某、被告人古某甲、被告人王某甲使用“貓池”設(shè)備演示插拔卡操作的作案過程。

8.視頻資料，電子證據(jù)光盤37張：常熟市公安局提供陶某某被詐騙案光盤1張；拘留通知書錄音光盤1張；臨河市維也納酒店監(jiān)控視頻光盤3張；扣押視頻光盤1張；被告人古某甲、嚴某某、王某甲訊問視頻光盤13張、辨認視頻光盤4張；車輛軌跡視頻光盤1張；郝某甲訊問視頻光盤2張、指認視頻光盤1張；扣押光盤1張；郝某甲、王某甲、嚴某某、古某甲宣布逮捕決定視頻光盤1張；張媛電話訪問光盤1張；“貓池”設(shè)備鏡像數(shù)據(jù)光盤1張；被告人郝某甲、嚴某某手機數(shù)據(jù)光盤5張；溫興平通話錄音光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郝某甲、王某甲、古某甲、嚴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人郝某甲伙同被告人王某甲、古某甲、嚴某某等四人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴重，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，是共同犯罪，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人郝某甲在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人王某甲、古某甲、嚴某某起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)予以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，被告人郝某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人王某甲、古某甲、嚴某某犯罪以后能如實供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。四名被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。四名被告人是初犯、偶犯，且積極退贓，悔罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??此致

包頭鐵路運輸法院　

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ??檢??察??官：李耀君

????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：楊碧瑋

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年1月20日

附：

?????1.?被告人郝某甲、王某甲、嚴某某、古某甲現(xiàn)羈押于包頭鐵路公安處看守所；

?????2.?案卷材料和證據(jù)八冊（含光盤37張）；

?????3.《認罪認罰具結(jié)書》四份；

?????4.《量刑建議書》一份；

?????5.?涉案贓物及被告人所退贓款隨案移送。