江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

云檢訴刑訴〔2020〕6號　

　　被告人鄭某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3505831974********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省泉州市**市**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭某某因犯非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被徐州市云龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣8萬元，2019年10月15日刑滿釋放后于當日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留。2019年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月2017年4月，被告人鄭某某在未經(jīng)相關部門許可的情況下，在江蘇省徐州市、廣東省深圳市等地，以本人及張某某（另案處理）等多人的名義，注冊成立多家個體工商戶，后以個體工商戶的名義在上述地點的交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行辦理商戶固定POS機，并綁定個人開立的相應銀行賬戶。被告人鄭某某將上述POS機及綁定的銀行卡、網(wǎng)銀設備等通過順豐快遞郵寄至澳門陳某某（具體身份不詳）處，由陳某某使用上述設備為澳門的內(nèi)地游客進行非法買賣外匯活動，并按照每臺POS機每個月人民幣2000元的標準支付被告人鄭某某好處費。

經(jīng)查明，被告人鄭某某非法買賣外匯涉案金額共計人民幣4400余萬元，其中2600余萬元非法經(jīng)營犯罪事實已于2019年4月25日被徐州市云龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣8萬元（已經(jīng)執(zhí)行完畢），其余1700余萬非法經(jīng)營犯罪事實，由公安機關查實后于被告人鄭某某服刑完畢后移送審查起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書，銀行交易記錄等書證；

2.證人裴某某、劉某某、王某某等人的證言；

3.被告人鄭某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人鄭某某與陳某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人鄭某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告人鄭某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：袁歡

2020年1月15日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。