安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕87號

被告人鄭某某，女，1950年**月**日出生于安徽省合肥市，身份證號碼3401031950********，漢族，小學(xué)文化，南京**信息科技有限公司合肥辦事處實際負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住安徽省合肥市包河區(qū)**南路**號**新村**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被合肥市公安局蜀山公安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法退回公安機關(guān)補充偵查一次，延長半個月，于2019年1月7日重新受理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月1日，被告人鄭某某開始擔(dān)任南京**信息科技有限公司（以下簡稱南京**公司）合肥辦事處負(fù)責(zé)人，作為南京**公司在合肥地區(qū)唯一代表向社會進行項目融資。南京**公司合肥辦事處正式成立于2017年7月7日（位于本市蜀山區(qū)長江西路189號之心城1號樓辦2703室）。鄭某某明知南京**公司未取得金融業(yè)務(wù)許可，仍通過發(fā)放宣傳單、現(xiàn)場講課等方式進行公開宣傳，利用線下簽訂借款合同、股權(quán)認(rèn)購合同，線上認(rèn)購存款等方式，用高額利息作誘餌，以南京**公司和南京**公司合肥分公司名義向多名社會公眾借款，并承諾到期還本付息。截至案發(fā)，鄭某某以上述方式共吸收投資人資金1850萬元。上述資金均由南京**公司實際負(fù)責(zé)人馬某某（另案處理）控制使用。鄭某某從所吸收的資金中獲取一定比例的提成，累計獲利2850188元。

2018年7月27日，被告人鄭某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍信息、企業(yè)工商登記資料、借款合同、宣傳畫冊等書證；2.證人馬某某、汪某某等人的證言；3.投資人的投資記錄等報案材料；4.被告人鄭某某的供述與辯解；5.專項審核報告。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，借用投資理財?shù)男问?，通過公開宣傳，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，其非法吸收公眾存款金額為1850萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：戴文珺

檢察官助理：尚游

2019年2月1日

附：

1．被告人鄭某某現(xiàn)被羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷十六冊。