上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢一部刑訴〔2020〕730號(hào)

被告人鄭某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5134261988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在四川省會(huì)東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住湖南省婁底市體育館對(duì)面大屋移民區(qū)**房**室。2019年12月20因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，2019年12月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月3日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月14日、11月19日，被害人師某某被騙先后向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62179949100********轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣22,400元。被告人鄭某某持有上述尾號(hào)4668的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，在明知錢款來(lái)路不正的情況下，先后至湖南省婁底市婁新區(qū)工商銀行月塘支行ATM機(jī)取款人民幣22,400元，獲取分成收益。

2019年12月19日18時(shí)30分許，被告人鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，其到案后自愿、如實(shí)供述自己罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人師某某的陳述、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司出具的《支付寶收支明細(xì)證明》、賬單詳情證實(shí)，2019年11月14日，其因懷疑丈夫有外遇，在網(wǎng)上找到一微信名為“馨得偵探”的人，委托對(duì)方查證，其按照對(duì)方要求，通過(guò)支付寶付款至對(duì)方提供的62179949100********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶人民幣720元；2019年11月19日，其按照對(duì)方電話要求至本區(qū)松衛(wèi)北路閔塔路路口拿取資料，但對(duì)方讓其再次轉(zhuǎn)賬，其再次轉(zhuǎn)賬共計(jì)21,680元至上述尾號(hào)4668郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，對(duì)方仍向其索要錢款，其報(bào)警。

2.被告人鄭某某的供述證實(shí)，2019年9月起，其連襟王某某給其多張他人的銀行卡（包括尾號(hào)4668的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡），讓其代為取款，給其取款金額30%的好處，其多次代為取款，其知曉卡內(nèi)錢款來(lái)路不明。

3.調(diào)取證據(jù)通知書、監(jiān)控錄像及截圖證實(shí)，2019年11月19日10時(shí)許，被告人鄭某某持尾號(hào)4668的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡在湖南省婁底市婁新區(qū)工商銀行月塘支行ATM機(jī)取款的經(jīng)過(guò)。

4.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀聯(lián)卡反欺詐服務(wù)中心提供的銀行流水證實(shí)，尾號(hào)4668的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的取現(xiàn)金額。

5.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人鄭某某時(shí)，從其處扣押到銀行卡四張及手機(jī)一部。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案?jìng)善频暮?jiǎn)要經(jīng)過(guò)及被告人鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案的情況。

7.常住人口基本信息證實(shí)，被告人鄭某某的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。建議判處被告人鄭某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：賈麗娟

2020年4月13日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_