江蘇儀征市人民檢察院

起?訴?書(shū)

儀檢訴刑訴〔2019〕171號(hào)

被告人鄒某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼5329241987********，漢族，大學(xué)文化，曾任本案**集團(tuán)**，住云南省大理白族自治州賓川縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**上**號(hào)。被告人鄒某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月28日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人牟景榮，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼5202021983********，白族，大學(xué)文化，曾任本案**集團(tuán)*甲平臺(tái)**、**部**，住貴州省六盤(pán)水市盤(pán)縣**鄉(xiāng)**村**組（戶(hù)籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**南路**號(hào)）。被告人牟景榮因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被儀征市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4307031991********，漢族，大專(zhuān)文化，曾任本案**集團(tuán)**，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月28日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人上官騰飛，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3607321987********，漢族，大學(xué)文化，曾任本案**集團(tuán)*甲平臺(tái)**部**，住江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人上官騰飛因涉嫌詐騙罪，于2018年7月21日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛涉嫌詐騙罪，被告人李某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月14日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人牟景榮的辯護(hù)人李倩等辯護(hù)人的意見(jiàn)以及各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年2月11日、同年5月10日、同年7月10日本案延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年2月26日、2019年4月25日退回儀征市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年3月25日、2019年6月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市成立由自己任**，被告人牟景榮、鄒某及同案人陳某某、文某某、張某某、周某某、關(guān)某某（均另案處理）等人為主要成員的**集團(tuán)，并先后招募被告人李某、上官騰飛等數(shù)百余名工作人員。集團(tuán)下設(shè)*乙、*甲兩大平臺(tái)（部）及為此提供保障支撐的行政部和財(cái)務(wù)部。其中，*乙平臺(tái)設(shè)經(jīng)理、技術(shù)部、客服部、推廣部等部門(mén)，從事開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)、非法銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)彩票；*甲平臺(tái)設(shè)技術(shù)部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、客服部、市場(chǎng)部等部門(mén)，開(kāi)展虛假黃金、外匯、原油、股指、期貨等金融產(chǎn)品交易。行政部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的行政、人事工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的日常運(yùn)行開(kāi)支、人員工資發(fā)放、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、違法所得匯集轉(zhuǎn)移等工作。為逃避監(jiān)管與打擊，集團(tuán)采用分開(kāi)辦公、分開(kāi)管理的方式，在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓、老撾、泰國(guó)等地不定期更換辦公場(chǎng)所，將公司的財(cái)務(wù)部設(shè)立在菲律賓，客服部及風(fēng)控部設(shè)立在泰國(guó)等地，市場(chǎng)部及技術(shù)部設(shè)立在廣東深圳、老撾等地；頻繁變更公司名稱(chēng)，先后成立深圳市*甲信息科技有限公司、深圳市*乙信息科技有限公司、深圳市**時(shí)代科技有限公司、深圳市**科技有限公司等多家公司；將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)器分別放在香港、美國(guó)等地；通過(guò)第三方支付平臺(tái)及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)平臺(tái)資金，并規(guī)定集團(tuán)各部門(mén)之間不允許互相打探信息，內(nèi)部員工不允許使用微信、QQ等境內(nèi)通訊工具。

一、詐騙

2011年底至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)網(wǎng)址為www.99****.com?“*甲”金融投資平臺(tái)和網(wǎng)址為www.KFD****.com（后變更為www.KFD****.hk）的“*乙”金融投資平臺(tái)等多個(gè)金融推廣網(wǎng)站，吸引有投資意向的被害人在互聯(lián)網(wǎng)上使用其購(gòu)買(mǎi)來(lái)的MT4交易軟件和交易數(shù)據(jù)開(kāi)展虛假黃金、外匯、期貨、股指、證券等金融產(chǎn)品交易。

為保障平臺(tái)正常運(yùn)行，賺取被害人資金，金融部下設(shè)的部門(mén)各自分工、相互協(xié)作。其中，技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)站架設(shè)、開(kāi)發(fā)、管理、維護(hù)，出入金以及服務(wù)器的維護(hù)等工作，并利用網(wǎng)站平臺(tái)推廣金融產(chǎn)品。風(fēng)控部負(fù)責(zé)MT4平臺(tái)與交易數(shù)據(jù)源維護(hù)、后臺(tái)插件控制、客戶(hù)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，通過(guò)故意制造“延遲”、“滑點(diǎn)”、篡改后臺(tái)交易數(shù)據(jù)等手段，操控交易過(guò)程。運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)*甲、*乙等網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)推廣，在線發(fā)布各類(lèi)虛假?gòu)V告，策劃金融產(chǎn)品活動(dòng)、刪除負(fù)面信息等工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)*甲平臺(tái)人員工資統(tǒng)計(jì)、平臺(tái)出入金數(shù)據(jù)匯總及日常開(kāi)支的報(bào)銷(xiāo)審核等工作?？头控?fù)責(zé)在線接受被害人的咨詢(xún)、引導(dǎo)被害人在線注冊(cè)、被害人投訴處理等工作。市場(chǎng)部下設(shè)銷(xiāo)售部、直播間。其中銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)通過(guò)撥打電話(huà)、發(fā)送短信等手段發(fā)掘目標(biāo)被害人，回答被害人咨詢(xún)問(wèn)題，幫助被害人熟悉MT4軟件操作，跟蹤、誘導(dǎo)被害人投資，定期向被害人發(fā)送各類(lèi)產(chǎn)品廣告和推廣活動(dòng)以及向被害人推薦直播間老師課程，并在直播間冒充水軍烘托氣氛，夸大跟單操作的盈利收益。直播間由分析師及客服組成。分析師冒充高學(xué)歷、高資歷金融專(zhuān)家，負(fù)責(zé)在線分析行情、預(yù)測(cè)走勢(shì)、發(fā)送反向誘導(dǎo)被害人跟單操作、加金持倉(cāng)等操作建議?？头t協(xié)助分析師上課，提醒被害人課表，記錄老師建議、發(fā)送喜報(bào)，建議被害人跟著老師進(jìn)行操作等。

*甲平臺(tái)以“合法”外匯、貴金屬、股票、原油等交易為外衣，通過(guò)隱瞞被害人的資金沒(méi)有進(jìn)入國(guó)際金融市場(chǎng)，所有交易都在虛擬的交易盤(pán)中進(jìn)行，平臺(tái)與被害人之間系“對(duì)賭”關(guān)系等關(guān)鍵性事實(shí)，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通訊軟件以及撥打投資者電話(huà)等方式，發(fā)布*甲、*乙等投資平臺(tái)是受境外國(guó)家監(jiān)管、系合法平臺(tái)、有專(zhuān)業(yè)講師指導(dǎo)盈利等虛假?gòu)V告以騙取被害人信任，吸引被害人關(guān)注，誘導(dǎo)其進(jìn)入*甲、*乙等網(wǎng)站注冊(cè)。待被害人注冊(cè)成功并使用其提供的第三方支付等支付方式實(shí)施入金操作后，直播間分析師和客服故意提供反向行情、惡意指導(dǎo)被害人頻繁操作，誘導(dǎo)被害人加金持倉(cāng)，風(fēng)控部跟進(jìn)采用后臺(tái)VD插件控制，故意制造“延遲”、“滑點(diǎn)”，調(diào)整K線圖交易點(diǎn)位、篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)等手段，選擇對(duì)被害人不利的價(jià)格成交，并限制盈利的被害人出金，達(dá)到使被害人虧損，非法占有被害人資金的目的。由此騙取包括江蘇揚(yáng)州被害人唐某某、陳某某在內(nèi)26000余名被害人合計(jì)人民幣8.77余億元。其中，*甲金融平臺(tái)先后騙取14000余名被害人共計(jì)人民幣4.66億元。*乙金融平臺(tái)先后騙取12000余名被害人共計(jì)人民幣5.31余億元。目前，已核實(shí)到被害人236人，涉案人民幣0.429億元。

被告人鄒某于2011年底加入**集團(tuán)，2013年1月?lián)?*，主要負(fù)責(zé)聯(lián)系*甲平臺(tái)的第三方支付接口、監(jiān)控*甲平臺(tái)風(fēng)控運(yùn)行等重要工作，共參與對(duì)26000余名被害人實(shí)施詐騙，騙得人民幣8.87余億元。被告人李某于2012年11月加入**集團(tuán)，先后擔(dān)任**、**等職務(wù)，負(fù)責(zé)將*甲平臺(tái)違法所得轉(zhuǎn)移至同案人汪某某處，共參與對(duì)26600余名被害人實(shí)施詐騙，騙得人民幣8.87余億元。被告人牟景榮于2016年4月?lián)?*，負(fù)責(zé)MT4日常維護(hù)、控制被害人出金、設(shè)置平臺(tái)延遲、決定加入滑點(diǎn)組的被害人名單、修改點(diǎn)差等風(fēng)控工作，共參與對(duì)9500余名被害人實(shí)施詐騙，騙得人民幣6.68余億元。被告人上官騰飛于2014年3月加入**集團(tuán)，先后擔(dān)任**、**、**等職務(wù)，從事MT4系統(tǒng)維護(hù)、后臺(tái)插件控制、審核被害人出入金、設(shè)置平臺(tái)延遲、滑點(diǎn)等風(fēng)控工作，共參與對(duì)24000余名被害人實(shí)施詐騙，騙得人民幣9.43余億元。

案發(fā)后，被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案情況說(shuō)明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細(xì)、支付憑證、涉案臺(tái)賬資料、關(guān)于VD插件功能描述的說(shuō)明等書(shū)證；

2.被害人侍某某、唐某某、黨某某等人陳述；

3.被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛及同案人梁某某、程某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

5.*甲、*乙后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的電子數(shù)據(jù)、salesforce中*甲平臺(tái)銷(xiāo)售人員及對(duì)應(yīng)客戶(hù)的電子數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)等。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2011年9月以來(lái)，同案人汪某某在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“**太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站，先后招募被告人牟景榮、李某及同案人張某某、文某某、關(guān)某某（均另案處理）等人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理等方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，吸引國(guó)內(nèi)玩家注冊(cè)賬號(hào)充值賭博。其中，被告人李某于2012年11月至2018年7月間，先后擔(dān)任**集團(tuán)**、**等職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)“**太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站充值資金的收取、提現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)匯、審計(jì)以及負(fù)責(zé)將平臺(tái)盈利轉(zhuǎn)匯給同案人汪某某等工作，直至2018年7月18日被抓，期間，“**太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣11.92余億元。被告人牟景榮于2014年3月至2016年3月間負(fù)責(zé)“**太陽(yáng)城”的廣告推廣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作，期間，“**太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注人民幣1.2余億元。

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案情況說(shuō)明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人朱某某、劉某某等人證言；

3.被告人李某、牟景榮及同案人張某某、李某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

5.財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)等。

三、非法經(jīng)營(yíng)

2016年1月以來(lái)，同案人汪某某與張某某等人違反《彩票管理?xiàng)l例》、《互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票暫行辦法》等規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家授權(quán)和許可，利用**集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的合肥**信息科技有限公司等技術(shù)團(tuán)隊(duì)，由同案人錢(qián)某某（另案處理）帶領(lǐng)技術(shù)人員擅自在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)“**國(guó)際”彩票網(wǎng)站，非法采集“重慶時(shí)時(shí)彩”、“新疆時(shí)時(shí)彩”，“江蘇快三”等多個(gè)彩種開(kāi)獎(jiǎng)信息，自行開(kāi)發(fā)“**分分彩”、“**五分彩”等彩種，非法發(fā)行、銷(xiāo)售彩票，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理、提高賠度等方式，吸引國(guó)內(nèi)人員在“**國(guó)際”彩票網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)、充值購(gòu)買(mǎi)彩票。其中，被告人李某于2016年1月起負(fù)責(zé)對(duì)“**國(guó)際”彩票網(wǎng)站會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)匯及審計(jì)工作。2017年8月，被告人李某升任**集團(tuán)**后，全面負(fù)責(zé)管理“**國(guó)際”彩票網(wǎng)站財(cái)務(wù)工作，并協(xié)助將網(wǎng)站盈利轉(zhuǎn)匯給同案人汪某某，直至2018年7月18日被抓。期間，“**國(guó)際”彩票網(wǎng)站非法銷(xiāo)售彩票共計(jì)人民幣7.74余億元。被告人牟景榮于2016年1月至2016年3月間負(fù)責(zé)“**國(guó)際”的廣告推廣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作，期間，“*國(guó)際”非法銷(xiāo)售彩票共計(jì)人民幣0.71余億元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案情況說(shuō)明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人王某某、郭某某等人證言；

3.被告人李某、牟景榮及同案人錢(qián)某某、張某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

5.財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、牟景榮參與開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、牟景榮違反國(guó)家規(guī)定，非法參與銷(xiāo)售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛與同案汪某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人牟景榮、李某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察員：黃??強(qiáng)

??????????2019年7月22日

附：

1.被告人鄒某、牟景榮、上官騰飛羈押于儀征市看守所、被告人李某羈押于揚(yáng)州市看守所。

2.案卷證據(jù)材料共肆拾冊(cè)

3．光盤(pán)隨案移送。???