湖北省孝昌縣人民檢察院

起 訴 書

鄂孝昌檢一部刑訴〔2019〕64號

被告人邱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4209211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，因犯盜竊罪，于2008年11月19日被云夢縣人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被孝昌縣公安局刑事拘留，于2019年9月9日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4209211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村****，因吸毒于2018年12月17日被孝昌縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被孝昌縣公安局刑事拘留，于2019年12月2日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年11月27日因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2019年12月26日第二次移送起訴，并追加起訴被告人朱某某。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月以來，被告人邱某甲在外號叫“老四”的人手中購買公民個人信息，并由“老四”提供詐騙轉(zhuǎn)賬用的二維碼，在自己租住的花園鎮(zhèn)**街一民房內(nèi)，按公民信息上的名單打電話聯(lián)系被害人，以幫“客戶”辦貸款的名義實施詐騙，被害人有貸款意向后，被告人邱某甲讓被害人以走流水的名義匯一筆款到自己注冊的星火錢包，后將錢返入被害人某某乙卡，取得被害人信任后，將“老四”發(fā)過來的付款二維碼發(fā)給被害人，以繼續(xù)走流水的名義讓被害人將返回去的錢通過掃付款二維碼將錢轉(zhuǎn)到對應(yīng)的賬戶，從而騙取客戶錢財。

2019年7月21日被告人邱某甲通過上述手段詐騙青海西寧人馬某某10000元，2019年8月4日詐騙內(nèi)蒙古通遼人田某某9700元,2019年8月5日詐騙湖北石首人鄭某某1388元，共計詐騙21088元。

在此期間，被告人朱某某明知邱某甲在實施電信詐騙犯罪而提供某某乙卡和支付寶賬號用于邱某甲接收詐騙款，并兩次幫忙被告人邱某甲取款共計19700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押作案用手機(jī)一部；2.抓獲破案經(jīng)過、被告人邱某甲詐騙被害人馬某某、田某某、鄭某某的通話記錄、某某乙轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人楊某某、邱某乙的證言；4.被害人馬某某、田某某、鄭某某的陳述；5.搜查筆錄；6.反電詐平臺數(shù)據(jù)；7.被告人邱某甲、朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人邱某甲、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段，通過撥打電話的方式實施電信詐騙，數(shù)額較大，被告人朱某某明知他人實施電信詐騙而提供某某乙卡和支付寶賬號并幫忙取款，兩名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某系主動投案自首；被告人邱某甲到案后能如實供述自己所犯罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條，屬坦白；被告人邱某甲、朱某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

檢 察 員： 胡新奇

2019年12月30日

附：

1.被告人邱某甲、朱某某現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單一份。

4.涉案物品隨案移送。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份、《量刑建議書》一份隨案移送。