長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2019〕438號(hào)

被告人鄧某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼440783************，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣東省江門(mén)市開(kāi)平市**街道**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月8日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月29日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2018年11月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年12月29日、2019年3月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年1月29日、2019年4月15日重新移送本院審查起訴；本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月三次，期限分別自2018年12月17日至2018年12月31日、2019年3月1日至2019年3月15日、2019年5月16日至2019年5月30日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年5月以來(lái)，被告人鄧某甲和林某乙（已判決）、王某丁（刑拘在逃）為了謀取非法利益，組建廣州**咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），設(shè)立推廣部、核單部、財(cái)務(wù)部、回訪部（分五組）、監(jiān)聽(tīng)組、倉(cāng)庫(kù)組等部門(mén)，其中推廣部以網(wǎng)絡(luò)推廣公司免費(fèi)贈(zèng)送佛牌掛件的手段，誘使被害人錄入身份信息，由倉(cāng)庫(kù)組負(fù)責(zé)進(jìn)貨、發(fā)貨，核單組負(fù)責(zé)物流信息跟蹤確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將初次登入的身份信息和已經(jīng)簽收公司貨物的人員身份信息分別導(dǎo)入公司內(nèi)部達(dá)夢(mèng)D3系統(tǒng)，再將已簽收公司貨物的人員身份信息分發(fā)至回訪部，回訪部成員根據(jù)公司的話(huà)術(shù)劇本學(xué)到的騙人方法，相互配合或者自導(dǎo)自演打電話(huà)給被害人，假扮“奉請(qǐng)中心學(xué)生”、“大師的學(xué)生或者助理”、“風(fēng)水師傅”、“大師”、“居士”等身份，套取被害人感情、經(jīng)濟(jì)、生活等方面的信息，并利用被害人迷信心理，騙取被害人信任，虛構(gòu)可以為其破財(cái)消災(zāi)、辟邪化煞等，以開(kāi)光、銷(xiāo)售法器、祈福、捐功德、做法事等名目，詐騙被害人錢(qián)財(cái)。監(jiān)聽(tīng)組成員則對(duì)回訪部成員的電話(huà)錄音通過(guò)達(dá)夢(mèng)D3系統(tǒng)實(shí)時(shí)回訪監(jiān)聽(tīng)，審查有無(wú)違反公司規(guī)定情形。

**公司架構(gòu)和成員分別是被告人鄧某甲和林某乙、王某丁為老板和股東，陳某乙系回訪組總負(fù)責(zé)人和公司股東，回訪一組組長(zhǎng)：宋某某，組員：劉某乙、劉某丙、李某乙、劉某丁、龍某某、梁某甲；二組組長(zhǎng)：羅某甲，成員：周某乙、沈某某、鄒某某、任某某、羅某乙、王某戊、伍某某、廖某某、羅某丙、姜某某（刑拘在逃）；三組組長(zhǎng)：胡某某，組員：陳某丙、葉某某、周某丙、彭某甲、葛某某、徐某某、李某丙、李某丁、黃某乙、另某某、周某丁、劉某戊、黃某丙；四組組長(zhǎng)：邱某甲，組員：謝某某、張某乙、彭某乙、邱某乙、黃某丁、揭某某、孫某某、梁某乙、姚某某、何某乙；五組組長(zhǎng)：林某丙，組員：林某丁、鄭某甲、陳某丁、鄭某乙；推廣部負(fù)責(zé)人吳某甲，成員：朱佳邁；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：吳某乙，成員：鄧某乙、毛某某、陸某某；倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人：林某戊，成員：鄭某丙、黃某戊(另案處理)、林某己（另案處理）、監(jiān)聽(tīng)部負(fù)責(zé)人：林某庚，成員：蒙某某；核單部溫某某（均已判決）以及前臺(tái)接待聶某某（另案處理）。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，根據(jù)**公司達(dá)夢(mèng)D3電商業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)提取的被告人作案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年5月15日至2018年1月24日，共計(jì)受害人142人，共計(jì)詐騙數(shù)額為人民幣334.93萬(wàn)元，其中被告人鄧某甲涉案金額為334.93萬(wàn)元。

2018年9月8日17時(shí)許，被告人鄧某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份證明材料、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.同案人林某乙、陳某乙、宋某某、羅某甲、胡某某、邱某甲、林某丙、證人鄭某某、許某某、劉某甲、林某甲的證言；3.被害人郭某甲、覃某某、孫某某、夏某某、楊某甲、黃某甲、任某某、何某甲、王某甲、周某甲、陳某甲、王某乙、郭某乙、楊某乙、王某丙、李某甲、張某甲、賴(lài)某某等人的陳述；4.被告人鄧某甲的供述與辯解；5.鑒證報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和封建迷信手段，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙被害人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲等人，為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人鄧某甲系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條。被告人鄧某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)被告人鄧某甲判處十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2019年5月30日

附：

1、被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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