河北省寧某某人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)　

　　被告人路某某，男，1987年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305281987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市寧某某，住***鎮(zhèn)***村***路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)寧某某公安局決定，于2019年12月3日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月7日被寧某某公安局逮捕。

本案由寧某某公安局偵查終結(jié)，以被告人路某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月3日我院以事實(shí)不清，證據(jù)不足一次退回寧某某公安局補(bǔ)充偵查，同年4月30日該局一次重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人路某某于2019年5、6月份因網(wǎng)上賭博輸錢30余萬元，致使其資金鏈周轉(zhuǎn)不開，后路某某以幫別人介紹貸款購車客戶、為他人辦理購車貸款的方式，自2019年9月30日至2019年11月29日期間共騙取5名被害人錢財(cái)662350元，至今已無能力償還被害人。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年8月份，路某某開始為被害人王某介紹貸款購車客戶，通過讓王某為購車客戶先期墊付貸款的方式騙取王某錢款8次共計(jì)523550元用于網(wǎng)上賭博；

2、2019年10月份，路某某為被害人張某某辦理分期貸款購車手續(xù)，在汽貿(mào)公司將82800元貸款墊付款全額轉(zhuǎn)給路某某的情況下，路某某僅將其中的6萬元轉(zhuǎn)給張某某，剩余22800元被其用于網(wǎng)上賭博；

3、2019年10月28日，路某某以為被害人曹某某辦理分期貸款購車的方式收到曹某某轉(zhuǎn)款20000元，在收到錢款后并未給曹某某辦理貸款購車手續(xù)，20000元購車款被其用于網(wǎng)上賭博；

4、2019年11月13日，路某某以為被害人劉某某辦理分期貸款購車的方式收到劉某某轉(zhuǎn)款50000元，在收到錢款后并未給劉某某辦理貸款購車手續(xù)，50000元購車款被其用于網(wǎng)上賭博；

5、2019年11月18日，路某某以為被害人閆某辦理分期貸款購車的方式收到閆某轉(zhuǎn)款30000元，后于2019年11月29日收到閆某轉(zhuǎn)款16000元，在收到錢款后并未給閆某辦理貸款購車手續(xù)，46000元購車款被其用于網(wǎng)上賭博。

案發(fā)后被告人路某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，成立自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、毛某某中行卡交易明細(xì)、陳某某建行卡及郵儲(chǔ)卡交易明細(xì)、劉某某及劉某農(nóng)商行卡業(yè)務(wù)憑證、劉某某同路順順微信聊天記錄、路某某工行卡交易明細(xì)（電子版）及轉(zhuǎn)賬記錄、張某某個(gè)人貸款購車合同及龍卡信用卡購車分期付款業(yè)務(wù)手續(xù)、商某某及吳某某中行寧晉支行信用卡汽車專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、張某某及賀某某金穗信用卡專項(xiàng)商戶分期業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、梁某向路某某轉(zhuǎn)賬憑證、曹某某向路某某轉(zhuǎn)賬2萬元憑證、戶籍證明信。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人路某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人路某某以非法占有為目的，以為他人介紹貸款購車客戶、幫他人辦理貸款購車手續(xù)為手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處理。綜上，建議判處被告人有期徒刑九年，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧某某人民法院　

檢??察??官：牛之波

檢察官助理：郭學(xué)聰

（院印）

2020年5月26日　

附件：?

1.被告人現(xiàn)羈押于寧某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。