上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕331號(hào)

被告人趙某甲，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2011年1月因犯故意傷害罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處免于刑事處罰；2017年11月9日因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年12月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3403221978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年11月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3422251973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住本市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省禹州市**鄉(xiāng)**組，本市無(wú)固定住所。2019年11月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426261980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年11月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、曹某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人、詢問了被害人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被害人王某甲于2015年8月在本市**路**號(hào)被告人趙某甲處向其借款人民幣（以下幣種均為人民幣）60萬(wàn)元用于平賬，約定每月利息6萬(wàn)元。后趙某甲以行規(guī)為由，與王某甲簽訂120萬(wàn)元借條，并收取了其位于本市**路**弄**號(hào)**室房屋房產(chǎn)證。同年8月29日，趙某甲指使被告人趙某乙向王某甲賬戶轉(zhuǎn)入34萬(wàn)元用于平賬，并給付上家3萬(wàn)元費(fèi)用；同年8月31日，趙某甲經(jīng)他人出資后，由被告人韓某某陪同至銀行，向王某甲之子高某某賬戶轉(zhuǎn)入120萬(wàn)元，趙某甲指使被害人取現(xiàn)9萬(wàn)元交還自己、轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元至被告人孫某某賬戶，后孫某某將該100萬(wàn)元轉(zhuǎn)回趙某甲指定賬戶。同年9月3日，趙某甲、孫某某再次向高某某賬戶轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元后取現(xiàn)收回，以掩蓋虛假走賬的事實(shí)。

2015年11月6日，趙某甲以逾期重新走賬為由，向高某某賬戶轉(zhuǎn)入60萬(wàn)元并取現(xiàn)收回。期間，趙某甲隱瞞其轉(zhuǎn)賬目的，誘使王某甲簽訂120萬(wàn)元、60萬(wàn)元購(gòu)房首付款收據(jù)2張、房屋買賣協(xié)議1份。后趙某甲指使趙某乙向王某甲收取利息3萬(wàn)元。2016年4月11日，趙某甲因王某甲無(wú)力歸還利息，遂指使被告人曹某某、韓某某與王某甲簽訂虛假借條10萬(wàn)元，后由韓、曹收取王某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金還款交于趙某甲。

2016年5月，趙某甲向法院起訴，要求王某甲歸還上述購(gòu)房首付款180萬(wàn)元本息及違約金420萬(wàn)余元，后因舉證不力撤訴。2017年9月，趙某甲再次向法院起訴，要求王某甲歸還64.3萬(wàn)元借款本息。經(jīng)2017年11月至12月兩次開庭審理，上海市閔行區(qū)人民法院判決王某甲歸還64.3萬(wàn)元，并經(jīng)趙某甲申請(qǐng)劃扣、收繳了高某某9萬(wàn)余元執(zhí)行款。

被告人孫某某于2019年11月6日被民警抓獲；被告人曹某某、趙某乙于2019年11月13日分別被民警抓獲。被告人韓某某、趙某甲分別于2019年11月21日、12月23日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案伊始均未如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某甲、高某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、被告人趙某甲的供述，錄音音頻，趙某甲書寫的賬目明細(xì)、涉案銀行賬戶明細(xì)等書證，證實(shí)被告人趙某甲向王某甲借款60萬(wàn)元，王某甲實(shí)際得款48萬(wàn)元。

2.證人方某某、王某乙的證言，被告人孫某某、趙某乙、韓某某的供述及辨認(rèn)筆錄，購(gòu)房首付款收據(jù)、房屋買賣合同等書證，證實(shí)被告人趙某甲等人指使孫某某、趙某乙、韓某某等人制造虛假銀行流水及偽造房屋交易材料的經(jīng)過。

3.被告人趙某甲的供述，起訴狀、民事判決書、裁定書、上海市閔行區(qū)人民法院代管款收據(jù)等涉訴案件材料，證實(shí)趙某甲分別以180萬(wàn)元、64.3萬(wàn)元為標(biāo)的向法院起訴，要求被害人王某甲歸還虛高債務(wù)的經(jīng)過。

4.被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、曹某某的供述，借條、收據(jù)等書證，證實(shí)被害人王某甲經(jīng)被告人趙某乙歸還趙某甲3萬(wàn)元利息，經(jīng)韓某某、曹某某歸還趙某甲10萬(wàn)元利息。

5.證人邱某某的證言，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、到案情況、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明等書證，證實(shí)本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

6.公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等書證，證實(shí)本案涉案財(cái)物已被依法扣押的事實(shí)。

7.上海市寶山區(qū)人民法院刑事判決書，證實(shí)被告人趙某甲的前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)主要犯罪事實(shí)予以供述，被告人趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某已著手實(shí)行犯罪，因意志以外的原因未得逞，系未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定。本案系共同犯罪，其中被告人趙某甲起主要作用，系主犯；被告人趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某起次要、幫助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人趙某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定。被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處理。被告人趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：盛琳

檢察官助理：許瑜文

2020年4月27日

附：

1.被告人趙某甲、趙某乙、韓某某、孫某某、曹某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及工作情況4份、量刑建議書4份。

3.偵查卷宗9冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)、光盤1張。

4.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條???已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條??被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑法，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。