北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2019〕445號(hào)

被告人趙某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281985********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系“華贏集團(tuán)”財(cái)富中心第十六分公司理財(cái)顧問(wèn)，戶(hù)籍所在地山東省鄆城縣鄆州**村**里**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2019年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月11日至2019年5月6日，自2019年6月20日至2019年7月16日），因案件重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年4月1日至4月11日，自2019年6月7日至6月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某自2015年3月起，在本市東城區(qū)南竹竿胡同2號(hào)銀河SOHO等地，受白某某（另案處理）等人雇用，以“華贏集團(tuán)”、北京華贏凱來(lái)投資擔(dān)保有限公司、北京華贏凱來(lái)資產(chǎn)管理有限公司等名義，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)媒體、客戶(hù)答謝會(huì)、傳單、電話等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，承諾高額回報(bào)，先后吸收資金共計(jì)人民幣1600余萬(wàn)元。

被告人趙某某于2018年12月1日被北京市公安局東城分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人趙某某的身份信息查詢(xún)表等；2.證人證言：同案犯劉某某、王某某的供述；3.被告人的供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：宋志虹

檢??察??官：汪珮琳

檢察官助理：蔡?hào)|彬

檢察官助理：邱??波

2019年7月30日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.換押證。