??????????????????????廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

???????????????????起訴書

???????????????????????????????????????????北城檢刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人趙某某（綽號(hào)“某某甲”），男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1427261979********（已注銷）、xxxx，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**街**號(hào)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月4日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，于2020年2月6日以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人趙某甲及楊某某、趙某乙、李某、某某乙等人（均已判決）是以山西籍人員為主的“資本運(yùn)作”（“山西體系”）內(nèi)傳銷組織內(nèi)三級(jí)以上的更為上層的組織、領(lǐng)導(dǎo)者?！吧轿黧w系”傳銷組織有幾個(gè)分支。

2014年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹出資加入以傳銷組織后，直接或間接發(fā)展了某某乙、姚某某、郝某某、某某丙等多人出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織。至案發(fā)時(shí)，被告人趙某某已成為該傳銷體系的“老總”級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)已達(dá)120人以上，并從中弁利。

被告人趙某某于2019年10月29日在山西省臨汾市**號(hào)樓**單元被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辯認(rèn)筆錄、傳銷體系圖、銀行流水、刑事判決書、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：羅學(xué)新

???????????????????????????????????????????2020年3月3日

附：

被告人趙某某現(xiàn)押于北海市第一看守所；

2、全部案卷材料共叁冊(cè)。