杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭經(jīng)開檢公訴刑訴〔2020〕295號

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5108221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣元市青川縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年11月18日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于12月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月起，被告人趙某某與“阿九”（身份不明）約定，由趙某某提供銀行卡、“阿九”提供微信收款二維碼用于轉(zhuǎn)賬。隨后，被告人趙某某在明知轉(zhuǎn)賬資金是犯罪所得贓款的情況下，仍舊聯(lián)系何某某（另案處理），讓其提供銀行卡用于接收資金并轉(zhuǎn)賬至“阿九”提供的微信收款二維碼中。何某某在明知轉(zhuǎn)賬資金是犯罪所得贓款的情況下，仍讓王某甲（另案處理）、王某乙、韓某某、張某某等人提供銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬，其中王某甲在明知何某某讓其轉(zhuǎn)賬的資金是犯罪所得贓款的情況下，仍將自己以及劉某某、王某丙的銀行卡提供給何某某用于轉(zhuǎn)賬。綜上，被告人趙某某掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)人民幣10萬余元。

2019年11月18日，被告人趙某某經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；

3.證人證言：證人何某某、王某甲、王某乙、韓某某、張某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

5.扣押、勘驗(yàn)筆錄：扣押、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)提取光盤。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是犯罪所得贓款，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院??????????????

????????檢察員：沈穎???

2020年3月19日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2案卷材料和證據(jù)3冊、光盤1張；

3《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份。