河北省新河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101211993********，漢族，群眾，初中文化程度，戶(hù)籍所在地及住址陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)***鎮(zhèn)**縣**區(qū)**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月27日被延安鐵路公安處子洲站派出所抓獲，7月29日新河縣公安局對(duì)其采取監(jiān)視居住，7月30日新河縣公安局對(duì)其刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被新河縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

本案由新河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10?月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人趙某某見(jiàn)朋友王某某（另案處理）比以前有錢(qián)了，便問(wèn)王某某做什么掙的錢(qián)。王某某告訴趙某某是在網(wǎng)上找人辦理銀行卡、手機(jī)卡然后賣(mài)出去從中掙錢(qián)。王某某告訴趙某某組織人外出旅游，在外地旅游時(shí)順便讓別人辦幾張銀行卡。然后賣(mài)給他，每套銀行卡可以賣(mài)600元，趙某某隨萌生掙錢(qián)的想法。2019年10月份，趙某某便組織李某某、田某某、胡某某、張某甲、張某乙、石某某等六人以到上海市、蘇州市旅游為名辦理銀行卡，并稱(chēng)辦的銀行卡越多，掙的錢(qián)就越多，李某某、田某某等六人表示同意。后趙某某帶領(lǐng)李某某等六人在上海市、蘇州市各大銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，李某某、田某某等六人以每套銀行卡600元錢(qián)的價(jià)格賣(mài)給趙某某三十九套銀行卡。其中，李某某共賣(mài)給趙某某八套銀行卡；田某某共賣(mài)給趙某某七套銀行卡；胡某某共賣(mài)給趙某某六套銀行卡；張某甲共賣(mài)給趙某某六套銀行卡；張某乙共賣(mài)給趙某某四套銀行卡；石某某共賣(mài)給趙某某八套銀行卡。后趙某某將三十九套銀行卡賣(mài)給了王某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、提取證明、銀行卡交易流水等；2.證人證言：證人李某某、田某某、胡某某、張某甲、張某乙、石某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人趙某某妨礙信用卡管理秩序，非法收買(mǎi)他人銀行卡后出售，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省新河縣人民法院

檢察官：王志方

2020年11月16日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押在南宮市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。