浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢刑訴〔2020〕12443號(hào)

被告人趙某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251975********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號(hào)樓**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月7日被瑞安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月13日被瑞安市公安局逮捕。

被告人戴某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811984********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年6月12日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭志隆，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811984********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2012年11月28日被杭州市拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑五年十個(gè)月，2016年5月2日刑滿(mǎn)釋放；犯危險(xiǎn)駕駛罪于2017年12月13日被瑞安市人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，并處罰金人民幣3000元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月3日被瑞安市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，2019年11月28日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月9日被瑞安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月13日被瑞安市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811983********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省瑞安市**街道**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月31日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、戴某某、鄭志隆、李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日、13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月以來(lái)，被告人趙某某、戴某某、鄭志隆伙同陳某某（另案處理）共同出資1萬(wàn)元左右，成為瑞安茶苑APP房卡代理商。為了銷(xiāo)售房卡賺取差價(jià)獲利，先后利用微信、閑聊、默往手機(jī)APP組建上百人的賭博群，供群內(nèi)賭客自行湊對(duì)在“瑞安茶苑”手機(jī)APP內(nèi)以溫州麻將的形式進(jìn)行賭博并以人民幣1元/分的比例在群內(nèi)結(jié)算賭資；同時(shí)招收下線(xiàn)代理被告人李某某及孫某某、岑某某（均另案處理）等人，由下線(xiàn)代理同樣利用微信、閑聊、默往手機(jī)APP組建賭博群，供群內(nèi)賭客自行湊對(duì)在“瑞安茶苑”手機(jī)APP內(nèi)賭博。被告人趙某某、戴某某、鄭志隆及陳某某等人以0.32元/張的價(jià)格從瑞安茶苑購(gòu)進(jìn)平臺(tái)房卡，以0.385/張的價(jià)格批發(fā)給下線(xiàn)代理，或以0.55元左右/張的價(jià)格零售給賭客，從中賺取差價(jià)獲利。其中被告人鄭志隆于2017年11月16日因醉酒駕駛被抓，后由其妻子被告人戴某某頂替其股份參與并負(fù)責(zé)在賭博群內(nèi)販賣(mài)房卡，直到2020年4月結(jié)束。2017年8月-11月期間，被告人趙某某、鄭志隆及陳某某非法獲利共計(jì)6000余元；2017年11月-2020年4月期間，被告人趙某某、戴某某及陳某某非法獲利共計(jì)39萬(wàn)余元，其中被告人趙某某及陳某某均非法獲利12.6萬(wàn)余元，被告人戴某某非法獲利14.4萬(wàn)余元。

2017年11月-2019年12月，被告人李某某從被告人趙某某等人處批發(fā)購(gòu)進(jìn)瑞安茶苑房卡后，先后利用微信、閑聊、默往手機(jī)APP組建200余人的賭博群，供群內(nèi)賭客自行湊對(duì)在“瑞安茶苑”手機(jī)APP內(nèi)以溫州麻將的形式進(jìn)行賭博并以人民幣2元/分的比例在群內(nèi)結(jié)算賭資，通過(guò)零售房卡給賭客賺取差價(jià)獲利共計(jì)11萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人李某某處扣押作案工具手機(jī)一只?，F(xiàn)被告人趙某某、戴某某、李某某分別退出違法所得13萬(wàn)元、15萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一只；

2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、立案決定書(shū)、情況說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)、暫扣款票據(jù)；

3.證人證言：證人孫某某、岑某某、季某某、徐某某、盧某某、舒某某、薛某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人趙某某、戴某某、鄭志隆、李某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)分析報(bào)告、閑聊賬戶(hù)信息及數(shù)據(jù)、支付寶賬戶(hù)信息及交易記錄、微信賬戶(hù)信息及交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某、鄭志隆、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、戴某某、鄭志隆、李某某以營(yíng)利為目的，結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中被告人趙某某、戴某某、李某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭志隆系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人戴某某、李某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戴某某、鄭志隆、李某某均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢?察?官：趙丹

2020年9月11日

附：

1．被告人趙某某、鄭志隆羈押于瑞安市看守所，被告人戴某某（聯(lián)系方式1781620****）、李某某（1585887****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份；

3．隨案移送清單一份、光盤(pán)3張。