平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2021〕132號

被告人趙某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4305231995********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**號，工作單位個(gè)體。因本案，于2020年9月23日被平湖市公安局刑事拘留，于2020年10月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4301021985********，漢族，專科，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)，住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**楊某某社區(qū)。因本案，于2020年9月23日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至9月23日期間，被告人趙某某糾集被告人劉某甲、劉某乙、方某某等人（另處）組成洗錢團(tuán)伙，在明知上游轉(zhuǎn)入資金是違法犯罪資金的情況下，通過**網(wǎng)購買**DT幣后再交付給上家，并從中獲取千分之二至千分之三的提成。在該團(tuán)伙中，被告人趙某某負(fù)責(zé)管理和結(jié)算提成，被告人劉某甲、劉某乙、方某某等人負(fù)責(zé)具體操作。其中被害人吳某某被詐騙的200余某甲元資金中，有1540480元流入被告人劉某甲、劉某乙賬戶；被害人馮某某被詐騙的190余某甲資金中，有211976元流入劉某乙、方某某賬戶。

案發(fā)后，被告人趙某某退繳10萬元；被告人劉某甲退繳2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押、發(fā)還清單、銀行查詢信息、違法記錄查詢、身份證明等書證；

2證人黃某某、方某某、劉某乙等人證言；

3被害人吳某某、馮某某等人陳述；

4被告人趙某某、劉某甲的供述與辯解；

5刑事檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、劉某甲明知是犯罪所得仍協(xié)助掩飾、轉(zhuǎn)移并從中獲利，涉案數(shù)額分別為175萬余元、82萬余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙某某、劉某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某某、劉某甲歸案侯認(rèn)罪態(tài)度較好，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察員：向鳴霞

2021年1月22日　

附：

????1．被告人趙某某、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話135*******、137*******；

2．案卷材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)某某具結(jié)書》一份、《量刑建議書》兩份。