江西省石城縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人賴某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621021983********，江西省瑞金市人，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍地江西省瑞金市***鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因盜竊罪于2006年11月29日被貴州省三穗縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，又因盜竊罪于2008年9月1日被福建省廈門市集美區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并撤銷貴州省三穗縣人民法院對(duì)賴某甲的緩刑判決，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬元。2015年8月31日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被石城縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月1日被石城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811993********，江西省瑞金市人，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地江西省瑞金市***鄉(xiāng)**村***組**號(hào)，住瑞金市***路****公司宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被石城縣公安局取保候?qū)彛?019年12月20日本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351989********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住石城縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日被石城縣公安局取保候?qū)彛?019年12月20日本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由石城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某甲、溫某甲、廖某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日、2020年5月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年年底，蘭某甲（另案處理）注冊(cè)成立了贛州****管理服務(wù)有限公司，并在石城縣開設(shè)****之家、****公社兩個(gè)門店。2017年7、8月份左右，該公司20先后經(jīng)營“**惠”、“**網(wǎng)”“國**文化”“**多”等項(xiàng)目，通過播放視頻、業(yè)務(wù)員介紹、開講座、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售**養(yǎng)生酒等保健品，并承諾高額返利，誘使中老年人購買保健品成為不同等級(jí)會(huì)員，從而根據(jù)消費(fèi)金額及會(huì)員等級(jí)獲取定額返利。2017年3月至2018年2月，被告人賴某甲在擔(dān)任石城縣****之家店員、店長期間，以此方式向社會(huì)公眾吸收資金人民幣477.897萬元，兌付金額人民幣304.3104萬元，未兌付人民幣173.5866萬元。2017年5月至2018年12月，被告人溫某甲在石城縣****之家、****公社擔(dān)任店員、店長期間，以此方式向社會(huì)公眾吸收資金人民幣166.8351萬元，兌付金額人民幣110.3046萬元，未兌付人民幣56.5305萬元。2017年5月至2018年12月，被告人廖某甲在擔(dān)任石城縣****公社店員、店長期間，以此方式向社會(huì)公眾吸收資金人民幣50余萬元，兌付金額人民幣25.4萬元，未兌付人民幣24.6萬元。

截止案發(fā)，已有90余人向石城縣公安局報(bào)案。

2019年9月23日、24日、25日被告人溫某甲、廖某甲、賴某甲先后主動(dòng)向石城縣公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。?????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1證人黃某甲、徐某甲等人的證言；2.**惠會(huì)員章某甲、****發(fā)展有限公司禮品兌換券使用協(xié)議、收款收據(jù)、收條、賴某甲、溫某甲、廖某甲、蘭某乙等人的銀行交易記錄等書證；3.同案犯蘭某甲、蘭某乙的供述與辯解；4.被告人賴某甲、溫某甲、廖某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人賴某甲、溫某甲違反國家金融管理法律法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人廖某甲違反國家金融管理法律法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人賴某甲、溫某甲、廖某甲在共同犯罪中起次要作用，且犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，均具有《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定的從犯、自首情節(jié)，被告人賴某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的累犯情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省石城縣人民法院

檢察官：黃燕玲

2020年6月12日

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附件：1.被告人賴某甲現(xiàn)羈押于石城縣看守所；被告人溫某甲、廖某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。

3.石城縣報(bào)案人投資會(huì)員情況統(tǒng)計(jì)表壹份。

4.扣押財(cái)產(chǎn)清單復(fù)印件壹份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。