廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院

起 訴 書

平檢刑訴〔2019〕84號

被告人賁某某，男，1997年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)人，身份證號碼4503301997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪于2017年被平樂縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被平樂縣公安局刑事拘留，同2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)人，身份證號碼4503301999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被平樂縣公安局刑事拘留，同2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)人，身份證號碼4503301992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被平樂縣公安局刑事拘留，同2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1997年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)人，身份證號碼4503301997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號。現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被平樂縣公安局刑事拘留，同2019年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賁某某、徐某某、王某某、雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月18日移送本院審查起訴。本院受理后于2019年7月 18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月黃某某（另案處理）聯(lián)系被告人賁某某，王某某、徐某某、雷某某辦卡給其使用，每天以獲利240至300元。賁某某辦了四張銀行卡，王某某辦了四張銀行卡，徐某某辦了二張銀行卡，雷某某辦了兩張銀行卡給蔡某某、黃某某使用，同時(shí)蔡某某、黃某某要求賁某某，王某某、徐某某、雷某某都進(jìn)行刷臉與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進(jìn)行非法操作轉(zhuǎn)賬，被告人賁某某，王某某、徐某某、雷某某到戴斯酒店，得知蔡某某、黃某某非法刷卡轉(zhuǎn)賬，被告人賁某某、徐某某、王某某、還繼續(xù)將銀行卡給蔡某某、黃某某使用。賁某某轉(zhuǎn)走34.7679萬元，徐某某轉(zhuǎn)走59.718萬元，王某某轉(zhuǎn)走63.36萬元，雷某某轉(zhuǎn)走43.144萬元。賁某某得3000元，徐某某得3000元，雷某某的1500元，王某某得2880元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受害人陳述；

同案犯證實(shí)蔡某某、蔣某某等人證實(shí)；

書證；

被告人賁某某，王某某、徐某某、雷某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人賁某某，王某某、徐某某、雷某某明知是犯罪所得，提供銀行卡給其轉(zhuǎn)賬，幫助罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人賁某某被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢，在五年內(nèi)再犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定是累犯，應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平樂縣人民法院

檢 察 員： 呂克

2019年7月24日

附：

被告人賁某某，王某某、徐某某、雷某某現(xiàn)羈押于平樂縣看守所。

案卷材料2冊。

證人名單1份。