廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z3850號

被告人譚某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5122221974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為重慶市開縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年1月14日被刑事拘留，于同年2月10日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年5月23日、6月8日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年6月22日、9月4日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限至2020年10月19日。

經(jīng)依法審查查明：

**（廣東）信息科技有限公司通過運營“百利源”電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟”為名設(shè)立獎勵制度，掩飾返利真實來源，實行“交入門費”、“拉人頭、層級”和“團隊計酬”等非法傳銷制度。會員通過掃描推薦人的二維碼進入平臺，必須購買商城平臺內(nèi)的任意產(chǎn)品成為普通合伙人，才能正式進入整個會員層級，享受獎勵。平臺中消費會員身份具有等級，由低到高依次為普通合伙人、區(qū)代理、省代理、運營中心4級。其中，普通合伙人等級可以獲取直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，不能獲得間接下線的獎勵提成。區(qū)代理等級需要繳納3萬元的入會費用成為區(qū)代理，可以獲得直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲得間接下線的會員消費額度的2.5%獎勵提成，如團隊內(nèi)有同級區(qū)代理，只能從中獲取該代理的團隊提成收益的15%獎勵提成。省代理等級需要發(fā)展5個區(qū)代理等級，同時每個區(qū)代理等級的業(yè)績額度達(dá)到50萬元成為省代理，可以獲取發(fā)展直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲取間接下線的會員消費額度的2%獎勵提成。運營中心等級需要繳納36萬元成為運營中心，可以獲取發(fā)展直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲取團隊間接下線的會員消費額度的1%獎勵提成；同時獲得公司給予的直接發(fā)展推薦50個區(qū)代理等級名額，可直接收取區(qū)代理等級3萬元的入會費用。

平臺中的會員還能通過以下獎勵制度獲取返利提成，一是消費返利模式：會員在平臺內(nèi)的消費板塊進行購物，在消費板塊的零售區(qū)中購得任意價格的商品后可以獲得該商品價格40%的收益，該收益轉(zhuǎn)化為批發(fā)區(qū)中的批發(fā)券形式，需要會員再次消費購買，隨后該批發(fā)券擴大成4倍的收益在10天返還給會員，會員可在平臺內(nèi)進行申請?zhí)岈F(xiàn)。二是理財模式：會員在平臺內(nèi)可購買“金源寶”的理財產(chǎn)品，起投金額1400元/個金源寶，每天浮動收益2.5%-4.1%，資金隨進隨出，或者可以繳納2萬元成為公司股東（無實質(zhì)經(jīng)營管理權(quán)），每周可獲得固定分紅收益1250元。

被告人譚某某于2018年6月注冊加入“百利源”電商網(wǎng)站平臺，并依據(jù)規(guī)則逐漸晉升為省級代理。2020年1月2日，東莞市公安局民警將譚某某抓獲歸案。經(jīng)廣東安證計算機司法鑒定所對“百利源”電商網(wǎng)站平臺所作的鑒定，譚某某是省級代理，位于整個系統(tǒng)的第10層，下線層級7層，直接下線24人，全部下線194人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

司法鑒定意見書,證人張某某的證言,?信息核查表等書證，被告人譚某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人譚某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。譚某某在共同犯罪中是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院。

????????????????????????????檢察員：卓旭

2020年10月14日

附：

1．被告人譚某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2．移送本案偵查卷宗五冊、檢察卷宗一冊及證據(jù)目錄一份。

3．移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.?移送本案量刑建議書。