江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

徒檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人謝某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201031966********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司原**，江蘇**國(guó)際集團(tuán)*甲有限公司原**，江蘇**國(guó)際集團(tuán)*乙有限公司原**，江蘇**國(guó)際集團(tuán)**開(kāi)發(fā)有限公司原**，住南京市秦淮區(qū)**村**幢**室。被告人謝某因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年5月28日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)留置，因涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年11月26日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行刑事拘留，次月2日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人謝某涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年11月26日向鎮(zhèn)江市人民檢察院移送審查起訴。2019年12月4日，鎮(zhèn)江市人民檢察院將案件移交本院辦理。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年1月5日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

2006年至2014年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丁國(guó)際集團(tuán)有限公司**、江蘇**國(guó)際集團(tuán)**進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*戊公司）**、江蘇**國(guó)際集團(tuán)**控股有限公司（由原*巳公司更名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)*巳控股公司）**等職務(wù)便利，在職務(wù)調(diào)整和晉升、資本運(yùn)作考核獎(jiǎng)發(fā)放、資金投資分配、股權(quán)變更、業(yè)務(wù)合作等方面為他人謀取利益，多次收受萬(wàn)某某、譚某某、牛某某、黃某某等人所送的現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物，合計(jì)價(jià)值人民幣616.3952萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

（一）2006年至2011年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丁國(guó)際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在職務(wù)調(diào)整和晉升、資本運(yùn)作考核獎(jiǎng)發(fā)放、資金投資分配等方面為江蘇**資產(chǎn)管理有限公司**萬(wàn)某某謀取利益，多次收受萬(wàn)某某所送的人民幣共計(jì)364萬(wàn)元。

1．2006年6月30日，謝某在購(gòu)買(mǎi)**村**幢**室不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，收受萬(wàn)某某通過(guò)他人銀行轉(zhuǎn)賬所送的購(gòu)房款人民幣14萬(wàn)元；

2．2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元；

3．2007年2月12日，謝某收受萬(wàn)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣30萬(wàn)元；

4．2007年6月22日，謝某收受萬(wàn)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣40萬(wàn)元；

5．2008年1月18日，謝某收受萬(wàn)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣40萬(wàn)元；

6．2008年6月10日，謝某收受萬(wàn)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣20萬(wàn)元；

7．2008年7月，謝某在其辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元；

8．2009年1月24日，謝某收受萬(wàn)某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣20萬(wàn)元；

9．2009年8月，謝某在其辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元；

10．2009年12月，謝某在其辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元；

11．2010年春節(jié)前，謝某在萬(wàn)某某辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元；

12．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬(wàn)某某所送的現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。

（二）?2006年至2014年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丁國(guó)際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**、*巳控股公司**等職務(wù)便利，在股權(quán)分配、人事調(diào)整、資金投資分配等方面為南京**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**譚某某謀取利益，多次收受譚某某所送的現(xiàn)金和購(gòu)物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣72.5436萬(wàn)元。

1．2006年下半年，謝某在其小區(qū)門(mén)口收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元；

2．2007年8月，謝某通過(guò)讓譚某某支付**別墅定金的方式收受譚某某所送的人民幣20萬(wàn)元；

3．2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元；

4．2010年年中，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金美元2萬(wàn)元，價(jià)值人民幣13.5436萬(wàn)元；

5．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元；

6．2006年春節(jié)前至2014年春節(jié)前，謝某先后9次在其辦公室收受譚某某所送的金鷹購(gòu)物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣9萬(wàn)元。

（1）2006年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（2）2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（3）2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（4）2009年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（5）2010年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（6）2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（7）2012年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（8）2013年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（9）2014年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

（三）?2009年至2011年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在人事調(diào)整、股權(quán)變更、工廠拆遷、資金借用等方面為江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)常州**鞋業(yè)有限公司**牛某某謀取利益，多次收受牛某某所送的現(xiàn)金和購(gòu)物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣167.856萬(wàn)元。

1．2009年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購(gòu)物卡20張、現(xiàn)金美元8萬(wàn)元，合計(jì)價(jià)值人民幣56.6768萬(wàn)元；

2．2010年春節(jié)前，謝某通過(guò)其妻子邱某某在家中代為收受牛某某所送的金鷹購(gòu)物卡20張、現(xiàn)金美元8萬(wàn)元，合計(jì)價(jià)值人民幣56.6152萬(wàn)元；

3．2011年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購(gòu)物卡20張、現(xiàn)金美元8萬(wàn)元，合計(jì)價(jià)值人民幣54.564萬(wàn)元。

（四）?2006年至2009年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國(guó)際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在股份轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)合作等方面為南京**化工有限公司**黃某某謀取利益，多次收受黃某某所送的現(xiàn)金和購(gòu)物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣11.9956萬(wàn)元。

1．2006年夏，謝某在其小區(qū)門(mén)口收受黃某某所送的現(xiàn)金美元1萬(wàn)元，價(jià)值人民幣7.9956萬(wàn)元；

2．2007年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元；

3．2008年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購(gòu)物卡20張，合計(jì)價(jià)值人民幣2萬(wàn)元；

4．2009年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購(gòu)物卡10張，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１．任職文件、銀行卡交易流水、銀行憑證、購(gòu)房合同、資本運(yùn)作獎(jiǎng)發(fā)放單據(jù)、借條、股權(quán)變更資料、購(gòu)房定金收據(jù)、地產(chǎn)項(xiàng)目資料、公司財(cái)務(wù)資料、刑事判決書(shū)、**化工的工商登記資料、財(cái)務(wù)往來(lái)資料、定向增發(fā)協(xié)議等書(shū)證；2．證人萬(wàn)某某、徐某某、黃某某、范某某、孫某某、譚某某、方某某、孔某某、邱某某、牛某某、周某甲、周某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解；4．國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)

2015年，被告人謝某在擔(dān)任江蘇**國(guó)際集團(tuán)*乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）**期間，違規(guī)決定以墊資方式為無(wú)錫**食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)無(wú)錫**公司）代理進(jìn)口可可豆，并于2015年3月13日、2015年10月26日、2016年12月6日親自與無(wú)錫**公司簽訂三份框架協(xié)議。在整個(gè)墊資代理進(jìn)口可可豆過(guò)程中，被告人謝某未采取切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控和財(cái)產(chǎn)保全措施，在無(wú)錫**公司出現(xiàn)貨款逾期未付的情況下，仍然決定繼續(xù)放貨給無(wú)錫**公司。截至2017年11月21日，無(wú)錫**公司欠*乙公司貨款本金共計(jì)9161.915513萬(wàn)元。后無(wú)錫**公司于2018年8月破產(chǎn)重整，*乙公司僅受償1506.575874萬(wàn)元債務(wù)，其它剩余債務(wù)無(wú)法追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１．任職文件、*乙公司工商登記資料、省國(guó)資委文件、框架協(xié)議、法院民事裁定書(shū)、判決書(shū)、破產(chǎn)重整計(jì)劃書(shū)、匯款記錄等書(shū)證；2．證人顧某某、吳某某、貌某某、施某甲、宋某某、施某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，且身為國(guó)有公司工作人員，濫用職權(quán)致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第一百六十八條第一款、第九十三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某受賄犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人謝某因國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院　

??檢察員：李蘭

2020年1月13日　

附：

????1．被告人謝某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。