臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢二部刑訴〔2020〕384號　

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3326271969********，漢族，初中文化，臺州****設(shè)備科技有限公司股東，戶籍地浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)****小區(qū)**號樓**室。因賭博，于2002年7月31日被罰款2500元；因毆打他人，于2003年8月21日被治安警告；因毆打他人，于2015年6月26日被行政拘留二日。因本案，于2019年1月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年1月23日取保候?qū)彛?月27日被逮捕。

被告人翁某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3326271972********，漢族，小學(xué)文化，臺州****科技有限公司法人代表，戶籍地浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住玉環(huán)市**小區(qū)**號樓**室。因本案，于2019年1月23日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2020年1月23日取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、翁某某涉嫌偽造金融票證罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月3日，被告人謝某某、翁某某共同出資成立臺州****科技有限公司，翁某某任法人代表并管理財務(wù)，謝某某負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。2018年11月至12月期間，臺州****有限公司向金某甲經(jīng)營的臺州市****有限公司（住所為臺州市椒江區(qū)**街道**村，下稱**公司）訂購鋼材等原材料，雙方約定以銀行承兌匯票作抵押，待資金回籠后支付貨款并取回匯票。2018年11月，謝某某偽造了1張票號為3130005139935023，出票日期分別為2018年6月23日，面值為185300元（人民幣、下同），付款行浙江民泰商業(yè)銀行的銀行承兌匯票交付給金某甲，數(shù)日后，謝某某付清貨款并取回匯票。后謝某某、翁某某經(jīng)商議，繼續(xù)以該種方式支付貨款，謝某某遂偽造了2張票號均為3130005139935023、出票日期分別為2018年12月17日、2018年12月4日，面值分別為257000元、150000元，付款行均為浙江民泰商業(yè)銀行的銀行承兌匯票，并將其中257000元這張匯票指使翁某某寄遞給金某甲用于330000余元貨款的抵押。2019年1月16日**公司發(fā)現(xiàn)2張匯票票號相同而至浙江民泰商業(yè)銀行洪家支行鑒別時被發(fā)現(xiàn)系偽造的匯票而報案。

2019年1月22日，被告人謝某某、翁某某至臺州市公安局椒江分局投案。二被告人已賠償被害人損失并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1.物證：打印機(jī)1臺、復(fù)寫紙1本、印章2個；

2.浙江民泰商業(yè)銀行洪家支行假票說明、銀行承兌匯票登記簿、銀行承兌匯票及照片、貨單照片、順豐速運(yùn)單、聊天記錄截圖、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、收條、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、戶籍證明、行政處罰決定書、人口信息、完稅證明等書證；

3.證人張某乙、梁某某、金某乙、金某甲、葉某某等的證言；

4.被告人謝某某、翁某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、檢查筆錄；

6.視頻聊天記錄（光盤1張）。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、翁某某違反國家金融管理秩序，偽造金融票證，其中謝某某偽造總面額人民幣59.23萬元，翁某某偽造總面額人民幣40.7萬元，均屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人翁某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。二被告人犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。謝某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：丁建華

2020年5月6日

附：

????1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于臺州市看守所，被告人翁某某取保候?qū)徳诩遥娫挘?396766****）。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、檢察卷1冊；

3.隨案移送物品清單1份。

4.量刑建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。