合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕1257號

被告人謝某甲，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4227211971********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**大道**號。2019年7月8日至7月12日因本案網上追逃被臨時羈押于宜昌市第一看守所。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月1日經本院決定批準逮捕，1日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，曾用名：付某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4205061996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**大道**號。2018年5月21日至2018年6月10日因阻礙民警執(zhí)行職務、尋釁滋事被宜昌市公安局夷陵分局行政拘留二十日。2019年2月12日至2019年2月22日因本案被臨時羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年3月18日經本院決定批準逮捕，19日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4205211994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**巷**號**棟**單元**室。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月15日經本院決定批準逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人謝某甲、謝某乙、焦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案1次依法延長審查起訴期限，2次依法退回偵查機關補充偵查。

經依法審查查明：

被告人謝某甲為解決其個人所在企業(yè)資金緊張問題，在未獲得融資許可資質的情況下，指使他人于2016年8月份在合肥市包河區(qū)**路**號**廣場**區(qū)**室設立**建材科技股份有限公司合肥分公司，通過派發(fā)傳單、以老帶新等公開宣傳方式，以高額投資回報為誘餌，專門向社會不特定對象非法吸收公眾存款。被告人謝某乙、焦某某在合肥分公司設立不久后，即接受被告人謝某甲指派來到合肥分公司工作。其中，被告人謝某乙系合肥分公司負責人，負責日常經營管理活動，將所吸收資金轉交給被告人謝某甲；被告人焦某某系合肥分公司財務人員，負責接受投資人投資資金、計算提成、發(fā)放工資等具體業(yè)務。經審計，被告人謝某甲非法吸收公眾存款達6200余萬元，被告人謝某乙、焦某某非法吸收公眾存款達4600余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人謝某甲、謝某乙、焦某某的供述；

2.證人王某某等人的證言；

3.集資參與人梁某某等人的陳述；

4.辨認筆錄；

5.鑒定意見；

6.被告人人口信息等書證。

本院認為，被告人謝某甲、謝某乙、焦某某未經金融主管部門批準，通過向社會公開宣傳，以支付高額回報相引誘，向社會公眾募集資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員　何結樂

2019年11月20日

附：

1.被告人謝某乙、焦某某現羈押于合肥市看守所；被告人謝某甲現羈押于合肥市女子看守所。

2.本案偵查卷宗13冊，專項審核報告1份。