湖北省遠安縣人民檢察院

起 訴 書

鄂遠檢刑訴〔2019〕32號

被告人謝晨光，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4205251986********，漢族，大學文化，經商。出生地湖北省松滋市，住湖北省遠安縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月2日被遠安縣公安局取保候審。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4206831979********，漢族，初中肄業(yè)，經商。出生地湖北省棗陽市，住棗陽市南城辦事處**社區(qū)居委會**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月31日被遠安縣公安局取保候審。

被告人謝某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4205251989********，漢族，大專文化，經商。出生地湖北省松滋市，住遠安縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月9日被遠安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月9日被本院取保候審。

被告人謝某乙，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4224221963********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住遠安縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月13日被遠安縣公安局取保候審。

被告人候某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼4224221959********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**號，住松滋市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月5日被遠安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月5日被我院取保候審。

被告人許某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4224221970********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住松滋市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月22日被遠安縣公安局刑事拘留，同月26日被遠安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年4月26日被本院取保候審。

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4224221975********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**號，住松滋市**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月9日被遠安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月9日被本院取保候審。

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4202021966********，漢族，大專文化，經商。出生地湖北省鐘祥市，戶籍所在地湖北省黃石市黃石港區(qū)**號，住鐘祥市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月3日被遠安縣公安局刑事拘留，同月26日被遠安縣公安局取保候審。

被告人何某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4128221975********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地四川省西充縣，住西充縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年9月29日被遠安縣公安局刑事拘留，同年10月23日被遠安縣公安局取保候審。

本案由遠安縣公安局偵查終結，以被告人張某某、謝晨光、謝某乙、謝某甲、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回遠安縣公安局補充偵查二次（自2019年1月5日至2月5日、2019年3月14日至4月14日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年12月22日至1月5日、2019年3月6日至3月20日、2019年5月13日至5月27日）。

經依法審查查明：

自2016年7月起，楊某某（另案被告人）等人以“共享經濟”為名在互聯(lián)網創(chuàng)建無實際商品出售的“**共享商城”等運行平臺，利用媒體、網絡大肆進行虛假宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。

靜態(tài)收益模式即會員繳納配置總金額11.7%的資金，享有8.547倍的配置金額，會員付款七至十五天后平臺每天按照萬分之六的固定比例進行返利，以積分的形式計入個人賬戶，積分與人民幣等值，積分達到500分可提現(xiàn)，提現(xiàn)時扣除提現(xiàn)總額20%積分用于共享商城消費，扣除提現(xiàn)總額5%的手續(xù)費。動態(tài)收益模式即以靜態(tài)收益為基礎，按層級、比例設置推薦獎和管理獎，吸引和發(fā)展眾多代理商、合伙人、會員的加入。

2017年4月，被告人謝晨光出資10萬元取得“**共享商城”所屬的“****建材有限公司”區(qū)、縣級代理權，成立了“遠安縣**建材有限公司”（以下簡稱“遠安**公司”），謝晨光任法定代表人，負責與“四川**建材有限公司”對接、會員報單、宣傳等工作；被告人張某某、謝某甲、謝某乙為公司股東，其中，張某某負責遠安**公司市場拓展、業(yè)務宣傳、培訓等工作，并發(fā)展會員；謝某甲負責遠安**公司財務，承擔會計和出納工作；謝某乙負責遠安**公司日常事務維護管理，業(yè)務宣傳等工作。通過組織人員參加項目說明會、組建微信群和見面講解的方式宣傳“**共享”的經營模式、獎勵制度等，直接或間接發(fā)展代理商、合伙人和普通會員，形成多層級關系。經鑒定，遠安縣**公司發(fā)展下線層級共8級，發(fā)展下線累計374人，收取資金累計3160.0486萬元。謝晨光非法獲得動態(tài)收益32.8273萬元；張某某非法獲得動態(tài)收益24.1429萬元；謝某甲非法獲得動態(tài)收益4.5133萬元；謝某乙非法獲得動態(tài)收益2.5704萬元。

2017年4月，被告人許某某、候某某經被告人張某某發(fā)展為其下線，被告人張某甲經許某某發(fā)展為其下線，4名被告人共同出資2.5萬元，以合伙人身份，掛靠在遠安**公司網絡端口報單，發(fā)展下線。經鑒定，4名被告人共同發(fā)展下線層級6級，發(fā)展下線累計155人，收取資金累計864.3558萬元。候某某非法獲得動態(tài)收益4.989萬元；許某某非法獲得動態(tài)收益4.1892萬元；張某甲非法獲得動態(tài)收益3.4541萬元。

2017年8月，被告人陳某某經被告人張某某發(fā)展為其下線，與他人共同出資15萬元，以陳某某的名義取得“四川**建材有限公司”區(qū)、縣級代理權，成立了“鐘祥市**電子商務有限公司”，通過面授、微信等方式發(fā)展下線。經鑒定，陳某某發(fā)展下線層級5級，發(fā)展下線累計52人，收取資金累計1015.901萬元，非法獲得動態(tài)收益1.3641萬元。

2017年8月，被告人何某某經被告人張某某發(fā)展為其下線，為獲取報酬，通過撥打電話、微信的方式發(fā)展下線。經鑒定，何某某發(fā)展下線層級6級，發(fā)展下線累計36人，收取資金累計156.918萬元，非法獲得動態(tài)收益1.4萬元。

案發(fā)后，被告人張某某、候某某、張某甲主動向遠安縣公安局投案；被告人謝某甲、謝某乙經遠安縣公安局電話通知后到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.“到案經過”、四川省丹棱縣人民檢察院起訴書、銀行卡交易記錄等書證；2.證人李某某、寇某某、孫某某等人的證言；3.另案被告人楊某某、張某乙、唐某某等人的供述；4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；5.提取的四川**商城網站的相關電子數(shù)據(jù)；6.被告人謝晨光、張某某、謝某甲、謝某乙、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某的供述和辯解。

本院認為，被告人謝晨光、張某某、謝某甲、謝某乙、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某組織、領導以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省遠安縣人民法院

檢察員：鄒忠云

2019年5月27日

附：

1.被告人謝晨光取保候審于遠安縣鳴鳳鎮(zhèn)嫘祖路**小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1860860****；被告人張某某取保候審于棗陽市南城辦事處**社區(qū)居委會**組**號其住處，聯(lián)系電話1861316****；被告人謝某甲取保候審于遠安縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1331056****；被告人謝某乙取保候審于遠安縣**鎮(zhèn)**路**樓**室其住處，聯(lián)系電話1334977****；被告人候某某取保候審于松滋市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1582650****；被告人許某某取保候審于松滋市**小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1509081****；被告人張某甲取保候審于松滋市**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓其住處，聯(lián)系電話1502712****；被告人陳某某取保候審于黃石市下陸區(qū)**路**號**棟**單元**室，聯(lián)系電話1370727****；被告人何某某取保候審于四川省南充市西充縣**鎮(zhèn)**號**棟**單元**樓**號其住處，聯(lián)系電話1552883****。

2.案件材料和證據(jù)11冊，光盤2張。