江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

云檢訴刑訴〔2019〕355號

被告人諸某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3101031985********，漢族，大學文化，**銀行上海分行張江支行**，現(xiàn)住上海市黃浦區(qū)**路**號**室（戶籍所在地：上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室）。被告人諸某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆盤某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼6227271986********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住甘肅省靜寧縣**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：甘肅省靜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人閆盤某曾因賭博，于2018年2月6日被甘肅省靜寧縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣2000元。被告人閆盤某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月11日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁圣敏，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3101071992********，漢族，大學文化，**銀行上海分行張江支行**，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。被告人丁圣敏因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3102301988********，漢族，大學文化，無業(yè)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**棟**號**室（戶籍所在地：上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室）。被告人陳某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月28日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吾某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3308021986********，漢族，研究生文化，無業(yè)，住浙江省衢州市柯城區(qū)**街道**村**號。被告人吾某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3213221995********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住江蘇省江陰市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人顏某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4208211987********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**大廈**座**室（戶籍所在地：湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人謝某某曾因出售公民個人信息，于2019年2月22日被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日。被告人謝某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼1301331989********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住河北省石家莊市**小區(qū)**室（戶籍所在地：河北省趙縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同**號）。被告人楊某甲曾因犯侵犯公民個人信息罪，于2018年7月13日被湖北省棗陽市人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣10萬元，2018年10月13日刑滿釋放。被告人楊某甲因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲有權(quán)委托辯護人，依法訊問了八被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，2019年5月2日、2019年7月17日、2019年10月2日本院分別延長審查起訴期限半個月。2019年5月17日、2019年8月1日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局新城分局補充偵查，2019年6月17日、2019年9月1日該分局將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年6月至2019年1月，被告人諸某某在擔任**銀行上海分行張江支行**期間，先后安排該銀行客戶經(jīng)理被告人陳某某（后離職）、丁圣敏及銀行實習人員吳某某（另案處理），利用銀行個人征信查詢系統(tǒng)，違規(guī)為被告人閆盤某查詢公民個人征信信息，并按照一定標準從被告人閆盤某處收取費用。截至案發(fā)，公安機關(guān)查證的被告人諸某某等人向被告人閆盤某出售的公民個人征信信息共計1800余條，被告人諸某某非法獲利共計人民幣27萬余元。其中，被告人丁圣敏參與出售公民個人征信信息580余條，非法獲利人民幣1.6萬余元，被告人陳某某參與出售公民個人征信信息470余條。

2.2017年6月至2019年1月，被告人閆盤某從被告人諸某某、丁圣敏、陳某某及“某某甲”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個人征信信息，并將上述公民個人征信信息出售給被告人吾某某等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機關(guān)從被告人閆盤某電子郵箱中共提取到其非法獲取的公民個人征信信息共計2400余條，被告人閆盤某從中非法獲利人民幣10萬余元。

3.2018年7月至2019年1月，被告人吾某某從被告人閆盤某處非法獲取公民個人征信信息，并將上述公民個人征信信息出售給被告人顏某某及楊某乙（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機關(guān)從被告人吾某某微信、釘釘聊天記錄中提取到其從被告人閆盤某處購買的公民個人征信信息300余條，出售給被告人顏某某及楊某乙等人公民個人征信信息340余條，被告人吾某某非法獲利人民幣4萬余元。

4.2018年7月至2019年1月，被告人顏某某從被告人吾某某等人處非法獲取公民個人征信信息，并將上述公民個人征信信息出售給被告人謝某某及“某某乙”（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機關(guān)已查證被告人顏某某從被告人吾某某處購買公民個人征信信息320余條，被告人顏某某非法獲利人民幣1萬余元。

5.2018年12月至2019年1月，被告人謝某某從被告人顏某某及“某某丙”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個人征信信息，并將上述公民個人征信信息出售給被告人楊某甲及“某某丁”（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機關(guān)已查證被告人謝某某從被告人顏某某處購買公民個人征信信息100余條，被告人謝某某非法獲利人民幣0.5萬余元。

6.2018年12月至2019年1月，被告人楊某甲從被告人謝某某及“賈某某”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個人征信信息等公民信息，并將上述公民個人信息出售給何某某（另案處理）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機關(guān)查證被告人楊某甲非法獲取公民個人征信信息60余條（其中45條公民個人征信部分信息系虛假），被告人楊某甲非法獲利人民幣0.5萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)扣押被告人諸某某涉案款項人民幣2萬元，扣押被告人閆盤某涉案款項人民幣1.8萬元，扣押被告人丁圣敏涉案款項人民幣1.68萬元，扣押被告人吾某某涉案款項人民幣2萬元，扣押被告人顏某某涉案款項人民幣1.8萬元，扣押被告人謝某某涉案款項人民幣0.5萬元。

2019年1月28日被告人陳某某主動到公安機關(guān)投案，并在到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)出具的戶籍證明，人民法院刑事判決書、銀行交易明細、微信聊天記錄、個人征信報告書等書證；

2.證人吳某某、朱某某等人的證言；

3.被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲的供述；

4.辨認筆錄；

5.電子證據(jù)檢查筆錄。

本院認為，被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取、向他人出售公民個人信息，其中被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某情節(jié)特別嚴重，被告人吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究八名被告人的刑事責任。被告人楊某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯。被告人陳某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首。被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲到案后如實供述自己的罪行，均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢 察 員：劉曉陽

2019年10月14日

附：

1.被告人諸某某、閆盤某、顏某某、謝某某、楊某甲現(xiàn)羈押于賈汪區(qū)看守所，被告人丁圣敏、陳某某、吾某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)二十四冊，光盤七張；

3.認罪認罰具結(jié)書八份。