上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2019〕70號(hào)

被告人許某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4290041988********，漢族，初中文化，上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在湖北省仙桃市**道**巷**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**號(hào)**室。2019年6月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人許某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月至2018年4月間，被害人沈某某以其位于本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣101.76萬(wàn)元）為抵押，向被告人許某借款。許某為非法占有上述房產(chǎn)，通過(guò)收取復(fù)利、翻倍借條、虛假流水等手段惡意壘高債務(wù)，使得被害人沈某某欠下人民幣68萬(wàn)元的債務(wù)（實(shí)際沈某某僅到手人民幣15.5萬(wàn)元），并在沈某某無(wú)力償還債務(wù)后，要求其將前述房產(chǎn)以人民幣85.224萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶給許某（實(shí)際僅以上述人民幣68萬(wàn)元債務(wù)充當(dāng)購(gòu)房款，未實(shí)際支付差額錢款），并謊稱沈某某有錢以后可以將房屋贖回。完成過(guò)戶后，許某將房屋用于抵押貸款。

2、2017年底至2018年4月間，被害人奚某某以其位于本區(qū)明衛(wèi)佳苑北區(qū)19號(hào)303室的房產(chǎn)（經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣155.68萬(wàn)元，但為拆遷分配房，三年后才能過(guò)戶）為抵押，向被告人許某借款。許某為非法占有該房產(chǎn)，通過(guò)收取復(fù)利、虛假流水等手段惡意壘高債務(wù)，使得被害人奚某某欠下人民幣40萬(wàn)元的債務(wù)（奚某某實(shí)際到手人民幣27萬(wàn)元），并在奚某某無(wú)力償還債務(wù)后，要求其將前述房產(chǎn)以人民幣90萬(wàn)元的價(jià)格出賣給許某，約定前述人民幣40萬(wàn)元債務(wù)為訂金，等房屋過(guò)戶后再支付人民幣50萬(wàn)元。2018年9月該房產(chǎn)分配給奚某某，分配當(dāng)天許某就從奚某某處取得鑰匙，更換門鎖并裝修后入住。

2019年6月30日被告人許某由公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人沈某某、奚某某的陳述、證人陸某甲、黃某某、雍某某的證言，證實(shí)被告人許某通過(guò)收取復(fù)利、虛假流水等放貸手法，誘使沈某某、奚某某欠下高額債務(wù)，進(jìn)而騙取其房產(chǎn)的具體過(guò)程。

2、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的房地產(chǎn)買賣合同居間協(xié)議、房地產(chǎn)買賣合同、上海不動(dòng)產(chǎn)登記簿，證實(shí)2018年4月1日沈某某簽訂賣房合同，將其名下的金山衛(wèi)鎮(zhèn)南陽(yáng)灣路1289弄44號(hào)601室的房產(chǎn)出售給許某實(shí)際控制的上海**實(shí)業(yè)有限公司，售價(jià)人民幣85.224萬(wàn)元。

3、上海市金山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)金山衛(wèi)鎮(zhèn)南陽(yáng)灣路1289弄44號(hào)601室價(jià)值人民幣101.76萬(wàn)元。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的房地產(chǎn)買賣合同居間協(xié)議、房地產(chǎn)買賣合同、購(gòu)房補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)2018年7月27日奚某某簽訂賣房合同，將其名下的本區(qū)明衛(wèi)佳苑北區(qū)19號(hào)303室的房產(chǎn)出售給許某，售價(jià)人民幣90萬(wàn)元，約定許某先行支付購(gòu)房款人民幣40萬(wàn)元，剩余人民幣50萬(wàn)元于房產(chǎn)過(guò)戶之日支付。

5、上海市金山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)本區(qū)明衛(wèi)佳苑北區(qū)19號(hào)303室價(jià)值人民幣155.68萬(wàn)元。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取沈某某、奚某某銀行交易記錄，證實(shí)2017年8月至2018年7月間，被告人許某向沈某某、奚某某的個(gè)人賬戶分十余次打款，每次打款數(shù)萬(wàn)元不等，上述錢款均系當(dāng)天打款后被馬上取現(xiàn)。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的借款合同、起訴狀、民事調(diào)解書，出具的情況說(shuō)明、證人干某某、陸某乙的證言，證實(shí)被告人許某曾向吳唐軍、干某某等人出借錢款，并收取高額利息。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人許某的基本身份情況。

9、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人許某的犯罪經(jīng)過(guò)及到案過(guò)程。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人許某以非法占有為目的，騙取被害人沈某某、奚某某錢款共計(jì)人民幣160余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：王宗秀

2019年11月9日

附：1、被告人許某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗六冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。