貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院　

起?訴?書

清檢刑訴〔2020〕154號　

被告人許某某，女性，1961年**月**日出生，公民身份號碼5225011961********，漢族，本科文化，個體戶，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住貴州省貴陽市云巖區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女性，1962年**月**日出生，公民身份號碼5227011962********，漢族，專科文化，國企退休人員，中共黨員，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號**樓**號，現(xiàn)住貴州省都勻市**路**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市清鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年，王某甲（已判決）組建了以其本人為總**的“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”，并在全國陸續(xù)構(gòu)建30個省級分會，300多個地市級辦事處以及2000多個縣區(qū)工作組，分四個層級進(jìn)行管理，以此發(fā)展會員100余萬人。

被告人許某某認(rèn)識王某甲后，于2017年4月正式加入王某甲發(fā)起的民族資產(chǎn)扶貧管理委員會（后更名為“一帶一路”扶貧委員會），王某甲任**會**。2017年下半年，**省分**、被告人楊某甲為**查部長（負(fù)責(zé)財務(wù)）的民族資產(chǎn)扶貧管理委員會貴州省**省分會，在貴州省各地州市構(gòu)建10個辦事處，各縣區(qū)設(shè)立90多個工作組，分層次管理，利用微信公開宣傳****，上傳下達(dá)總會下發(fā)的扶貧項目宣傳資料、國家批準(zhǔn)文件、錄音等資料，以此發(fā)展會員籌借資金及扶貧款。具體事實如下：

1.2017年9月份，許某某按照總會王某甲的安排，以民族資產(chǎn)扶貧項目的名義，在群內(nèi)組織分會、辦事處召開會議，公開宣傳籌借40萬費用項目，號召群里各級組織骨架人員，即有職務(wù)的人員及會員墊資籌借200元至10000元不等的金額作為解凍民族資產(chǎn)的費用，共吸收貴州分會羅惠、熊鳳瓊等1130人資金411000元。各辦事處的負(fù)責(zé)人按照許某某的指示將所收錢款轉(zhuǎn)給楊某甲，楊某甲匯總后根據(jù)許某某的安排將40萬籌借費轉(zhuǎn)賬給王某甲。

2.2017年10月份上旬，許某某按照王某甲的安排，在群內(nèi)組織分會、辦事處召開會議，公開宣傳7000人名額的15元/人扶貧項目，宣稱每人投入15元可以得到710萬元的扶貧回報，組織會員參與報單、交費，共計吸收羅惠、熊鳳瓊等4993人資金74640元，因未達(dá)到7000人，分會從籌借40萬項目款和其他項目中挪用一部分款項湊齊105000元，楊某甲匯總后根據(jù)許某某的安排將105000元轉(zhuǎn)賬給王某甲。

3.2017年10月下旬，許某某按照王某甲的安排，在群內(nèi)組織分會、辦事處召開會議，公開宣傳以80000人名額的2.4元/人扶貧項目，組織會員參與報單、交費，2017年11月2日，吸收羅惠、熊鳳瓊等人資金215681.4元，楊某甲匯總后根據(jù)許某某的安排將192000元轉(zhuǎn)賬給總會的王貴東，余下的23681.4元納入經(jīng)費由分會統(tǒng)籌使用。

2020年9月25日，楊某甲家屬主動代楊某甲到本院退交贓款3萬元；9月27日，許某某家屬主動代許某某到本院退交贓款3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、U盤、銀行卡；2.受案登記表、立案決定書、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人王某甲的證言；4.被害人楊某乙等人的陳述；5.被告人許某某、楊某甲的供述與辯解；6.扣押、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在辯護(hù)人見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，許某某、楊某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，變相吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！狈缸锸聦嵡宄?，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、楊某甲到案后如實供述，系坦白，依法可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；退交部分賬款，酌定從輕處罰。建議分別判處許某某、楊某甲有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院　

檢??察??官：杜遠(yuǎn)敏

???????????????????????????????????????????????檢察官助理：楊彥博

2020年9月28日　

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附件：1.被告人許某某、楊某甲現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，散件1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.涉案電腦、U盤、銀行卡及退交贓款6萬元隨案移送。

5.證人名單詳見卷內(nèi)。