上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1169號(hào)

被告人許某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3401231983********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**發(fā)展有限公司實(shí)際控制人之一，戶籍在安徽省合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，住上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路**弄**號(hào)**室。2018年10月19日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，10月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年1月7日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，二次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。期間，本案延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月4日，上海**發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)注冊(cè)成立，楊某某(另案處理)為法定代表人和掛名股東，被告人許某某及陳某某（已判決）、張某某（另案處理）為實(shí)際股東、控制人，經(jīng)營(yíng)地址為上海市普陀區(qū)金沙江路**號(hào)**樓**層。

公司成立后，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)、廣告等渠道，招徠持有文玩藝術(shù)品并有對(duì)外銷售意愿的被害人，謊稱能夠聯(lián)系買家高價(jià)收購(gòu)或者可以將文玩藝術(shù)品高價(jià)拍賣等，由鑒定師進(jìn)行虛假鑒定，再由業(yè)務(wù)部人員根據(jù)鑒定向被害人虛高報(bào)價(jià)，并以收取服務(wù)費(fèi)、入場(chǎng)費(fèi)、鑒定費(fèi)等名義誘騙被害人簽訂合同，騙取被害人錢款。

經(jīng)司法審計(jì)，“**公司”與347人簽訂合同、協(xié)議，收取金額達(dá)人民幣1300余萬(wàn)元。

2018年9月29日，被告人許某某在安徽省合肥市被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后供述不誠(chéng)。

上述事實(shí)，有被害人黃某某、朱某某等人的陳述，證人陳某某、李某某、徐某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，“**公司”工商登記資料、案發(fā)經(jīng)過(guò)、刑事判決書等書證，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)及補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書，被告人許某某的供述及辯解等證據(jù)證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張敏

2019年7月16日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四十六冊(cè)，司法鑒定意見(jiàn)四冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。