義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕2430號　

　　被告人裴某甲，曾用名裴某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2301221998********，漢族，在校大學生，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市，住黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)****號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月10日被義烏公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月12日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人裴某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月份以來，被告人裴某甲伙同汪某某、張某甲、李某甲、張某乙（均另案處理）等人，在明知轉賬資金為犯罪所得的情況下，以營利為目的，提供微信、支付寶等收款碼，幫助電信詐騙行為人接收被害人袁某某等人被騙的錢財，后將贓款存進電信詐騙行為人提供的銀行賬戶內(nèi)，被告人裴某甲前后非法獲利9000余元。現(xiàn)查明如下：

1、2019年06月18日至7月27日，被害人袁某某在義烏市**街道**村**22號被電信詐騙行為人以辦網(wǎng)貸為由騙走人民幣10700元。其中，2019年6月18日，袁某某轉賬2200元錢至汪某某的微信賬號，汪某某隨后轉賬給被告人裴某甲；6月19日，袁某某轉賬1300元給汪某某，汪某某隨后轉賬給被告人裴某甲。6月19日，袁某某轉賬5000元給張某丙，隨后張某丙轉賬給汪某某，汪某某再轉賬給被告人裴某甲。6月19日，袁某某轉賬2200元給被告人裴某甲。

2、2019年7月22日15時至17時，被害人朱某某在義烏市**街道**小區(qū)被電信詐騙行為人以購買演唱會門票的事由騙走5724元人民幣。其中，2019年7月22日，朱某某轉賬給張某丁5724元，張某丁隨即將錢轉賬給李某乙，李某乙將錢轉賬給張某甲，張某甲最后將錢轉賬給被告人裴某甲。

3、2019年7月16日，被害人厲某某被人以網(wǎng)絡購物的名義實施詐騙，其通過微信轉賬給張某乙3000元，張某乙于同日將3000元錢通過微信轉賬給被告人裴某甲。

4、2019年7月16日，被害人祁某某被人以網(wǎng)貸的名義實施詐騙，其通過微信先后轉賬三次，轉給張某乙人民幣共計10200元，張某乙于同日將10200元錢通過微信轉賬給被告人裴某甲。

5、2019年8月6日，被害人王某某被人以網(wǎng)貸的名義實施詐騙，其通過微信轉賬給李某甲人民幣2000元，李某甲于同日將錢提現(xiàn)交給被告人裴某甲。

6、2019年7月25日，被害人曾某某被人以購買演唱會門票的名義實施詐騙，被害人曾某某通過微信轉賬給李某丙人民幣3760元，李某丙于同日將錢提現(xiàn)交給被告人裴某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：情況說明、微信聊天記錄、轉賬記錄、扣押決定書、扣押清單、涉案金額流水明細、戶籍信息、到案經(jīng)過；

2.證人證言：證人張某乙、李某丙、汪某某、張某甲證言；

3.被害人陳述：被害人袁某某、朱某某、曾某某、祁某某、王某某、厲某某陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人裴某甲供述；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人裴某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人裴某甲明知是犯罪所得還幫助予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人裴某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人裴某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察員：張青輝

（院?。?/span>

2020年4月21日　

附：

????1．被告人裴某甲現(xiàn)羈押在義烏市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．量刑建議書一份。