廣東省潮州市楓溪人民檢察院　

起?訴?書

潮楓檢公訴刑訴〔2020〕41號　

被告人龐某甲，曾用名?“龐某乙”，男，1990年**月**日出生，漢族，文化程度初中，公民身份號碼1402021990********，戶籍所在地山西省大同市城區(qū)**街**號**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)山西省大同市公安局平城區(qū)分局決定，于2020年3月3日被刑事拘留；經(jīng)潮州市公安局楓溪分局決定，于2020年3月7日被指定居所監(jiān)視居住，于2020年3月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月25日被潮州市公安局楓溪分局逮捕。

被告人米某某，女，2000年**月**日出生，漢族，文化程度中專，公民身份號碼?1406242000********，戶籍所在地山西省懷仁縣河頭鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪，經(jīng)山西省大同市公安局平城區(qū)分局決定，于2020年3月3日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月25日被潮州市公安局楓溪分局逮捕。

本案由潮州市公安局楓溪分局偵查終結(jié)，以被告人龐某甲、米某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年4月2日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人簽署認罪認罰具結(jié)書，被告人龐某甲、米某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?被告人龐某甲以非法占有為目的，于2018年9月至2018年10月期間，利用微信添加被害人刁某甲為好友，后通過微信虛構(gòu)其家庭富裕追求被害人刁某甲，又虛構(gòu)其在澳門丟失錢包、其母親生病檢查及買藥需要錢等理由，先后騙取被害人刁某甲人民幣合計人民幣22000元。破案后，贓款無法追回。

?2．被告人龐某甲以非法占有為目的，于2020年1月31日凌晨，在沒有口罩現(xiàn)貨和進貨渠道的情況下，通過手機微信向被害人何某某謊稱其有在售賣口罩，于2020年2月1日騙取被害人何某某口罩款人民幣9900元轉(zhuǎn)到其個人微信賬戶，后于2020年2月2日又騙取被害人何某某將購買口罩的貨款人民幣117000元(第一次59250元，第二次40750元，第三次17000元)轉(zhuǎn)到被告人米某某的個人支付寶賬戶，后被告人米某某在被告人龐某甲的指使下，明知是犯罪所得的贓款，仍將其支付寶上的款項進行提現(xiàn)，將支付寶的聊天記錄及交易記錄刪除并將賬戶銷掉。被告人龐某甲和米某某將所得贓款用于揮霍。

被告人龐某甲和米某某于2020年3月3日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機2部等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過等相關(guān)材料；

3.被害人的陳述：被害人何某某、刁某甲的陳述；

4.被告人的供述及辯解：被告人龐某甲、米某某的供述及辯解；

5.辨認筆錄：辨認筆錄;

6.電子數(shù)據(jù)；

7.視聽資料：監(jiān)控視頻；

本院認為，被告人龐某甲騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人米某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某甲、米某某歸案后，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人龐某甲判處五年以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣15000元；對被告人米某某判處三年以上三年三個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

廣東省潮州市楓溪人民法院

檢察員：盧佩旋

2020年4月3日

附：

1.被告人龐某甲、米某某現(xiàn)羈押于潮州市看守所。

2.證人（鑒定人）名單及適用簡易程序建議書各1份隨案移送。

3.案卷材料和證據(jù)4冊。

4.涉案物品：光盤14塊、手機2部隨案移送。