山西省靜樂縣人民檢察院　

起 訴 書

靜檢刑刑訴〔2019〕65號　

　　被告人潘某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1422271982********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省忻州市寧武縣，住山西太原某某區(qū)某號樓某單元某某室，2019年3月20日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被靜樂縣公安局取保候審。

本案由靜樂縣公安局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人潘某某與王某某經(jīng)孔某某介紹，用王某某身份信息注冊紫晨大健康會員，會員號：djk173，后潘某某用其外甥王某的身份信息于2017年11月注冊成為“紫晨大健康”會員，會員用戶名：djk176，djk999，會員級別：高級代理，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中有下線層數(shù)20層，處于整個會員網(wǎng)絡19層。該潘自成為“紫晨大健康”會員以來，通過電話聯(lián)系，口口相傳等方式，以“靜態(tài)收益”、“動態(tài)收益”引誘成員加入“紫晨大健康”會員，并以分享獎、拓展獎、管理獎等收益來激發(fā)參與人員進行“拉人頭”式發(fā)展下線會員。2019年1月25日，經(jīng)福建中證司法鑒定中心對“紫晨大健康”網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行司法鑒定，潘某某直接、間接發(fā)展下線會員745人，下線層數(shù)為20層。

被告人潘某某經(jīng)傳喚到案后自愿如實供述自己的罪行，真誠悔過，主動繳納罰金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人潘某某供述、證人王某某、姬某某、張某某等人證言、犯罪嫌疑人常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、潘某某下線列表信息、福建中證司法鑒定中心鑒定意見，認罪認罰具結書，罰金交款回執(zhí)單。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某通過電話聯(lián)系，口口相傳等方式，積極發(fā)展下線會員，共計20層，745人。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

靜樂縣人民法院　

檢察員：田慧敏

（院?。?/span>

2019年10月27日　

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)被取保候審于家中

2．案卷材料和證據(jù)貳冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4. 罰金交款回執(zhí)單（原件）一份。

5. 委托寧武縣司法局擬社區(qū)矯正人員調查函一份