江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕724號(hào)　

被告人袁某，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3210011970********,?漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng),住揚(yáng)州市**路**號(hào)**幢**室。被告人袁某曾因犯盜竊罪，于1990年2月28日被揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利二年。被告人袁某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月23日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021965********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)棋牌室，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人阮某曾因犯盜竊罪，于1990年3月24日被揚(yáng)州市中級(jí)人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。被告人阮某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月10日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉志平，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251975********，漢族，初中文化，揚(yáng)州金世威外貿(mào)有限公司員工，住揚(yáng)州市**路**號(hào)**室。（戶籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人葉志平因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人史駿秋，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住揚(yáng)州市廣陵區(qū)**路**幢**室（戶籍所在地：揚(yáng)州市廣陵區(qū)**巷**號(hào)）。被告人史駿秋因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李輝，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021987********，漢族，大專文化，揚(yáng)州**有限公司業(yè)務(wù)員，住揚(yáng)州市廣陵區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地：揚(yáng)州市廣陵區(qū)**路**號(hào)）。被告人李輝曾因犯搶劫罪，于2011年5月9日被揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一千元；同年11月26日由該法院裁定撤銷對(duì)李輝宣告緩刑三年的執(zhí)行部分，并收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑二年，2015年2月19日刑滿釋放；因吸毒，于2017年6月24日被揚(yáng)州市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留十日。被告人李輝因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜鑫，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021987********，漢族，中專文化，個(gè)體開叉車，住揚(yáng)州市**路**號(hào)**苑**幢**室。被告人卜鑫因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹龍文，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3210841990********，漢族，中專文化，打工，住江蘇省高郵市**鄉(xiāng)**巷**號(hào)。被告人詹龍文因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月2日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3210111970********，漢族，高中文化，無業(yè)，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**路**號(hào)**園**幢**室（戶籍所在地：揚(yáng)州市邗江區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室）。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月25日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜周，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3208211988********，漢族，初中文化，個(gè)體，住揚(yáng)州市邗江區(qū)****村**組**號(hào)（戶籍所在地：江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人杜周曾因犯尋釁滋事罪，于2009年被江蘇省泗陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年7月4日被江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，2012年2月2日刑滿釋放。被告人杜周因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人袁某、阮某、杜周涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪及被告人葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知陳某乙等被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了上述被告人，聽取了辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月28日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

揚(yáng)州市中葵投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中葵公司”）于2015年12月4日在揚(yáng)州市邗江區(qū)注冊(cè)成立，法定代表人系被告人袁某。該公司在進(jìn)行高利放貸過程中，逐漸形成了以被告人袁某為首要分子，被告人阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周等人為其他成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施非法拘禁和敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。中葵公司于2018年1月停止經(jīng)營(yíng)后，被告人袁某繼續(xù)實(shí)施敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。2017年4月左右至2018年初，被告人史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、杜周等人經(jīng)常糾集在一起，在上述犯罪集團(tuán)之外多次實(shí)施敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力犯罪組織。其中被告人袁某涉案金額達(dá)人民幣14.47萬元，被告人阮某涉案金額達(dá)人民幣11.72萬元，被告人葉志平涉案金額達(dá)人民幣7.22萬元，被告人陳某甲涉案金額達(dá)人民幣0.96萬元，被告人史駿秋涉案金額達(dá)人民幣36.5561萬元，被告人李輝涉案金額達(dá)人民幣20.61萬元，被告人卜鑫涉案金額達(dá)人民幣13.12萬元，被告人詹龍文涉案金額達(dá)人民幣21.02萬元，被告人杜周涉案金額達(dá)人民幣10.28萬元。具體事實(shí)分述如下：

一、非法拘禁（犯罪集團(tuán)實(shí)施）

被告人袁某、阮某、杜周等人為索要被害人史駿秋所欠中葵公司債務(wù)，于?2016年2月19日至2016年2月22日將被害人史駿秋非法拘禁在中葵公司以及揚(yáng)州佰斯特賓館8507房間。

二、敲詐勒索

（一）犯罪集團(tuán)實(shí)施部分

1.2017年8月底9月初的一天，被害人邵某某以白色現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)汽車抵押通過被告人史駿秋、葉志平向中葵公司借款人民幣4萬元，扣除GPS安裝費(fèi)、上門費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)得人民幣2萬元。被告人葉志平主要負(fù)責(zé)出資。后被害人邵某某要求提前還款，被告人袁某、阮某、史駿秋等人遂以拖車相威脅，并讓被告人杜周現(xiàn)場(chǎng)擺場(chǎng)架勢(shì)，迫使被害人邵某某給付人民幣3.27萬元，敲詐得款人民幣1.27萬元。

2.2017年7月18日，被害人陳某乙以廣汽傳祺SUV汽車抵押通過被告人史駿秋等人向中葵公司借款人民幣3萬元，扣除GPS安裝費(fèi)、上門費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)得人民幣2.05萬元，被告人葉志平負(fù)責(zé)出資。同年7月31日，被告人李輝、史駿秋、葉志平等人將被害人的汽車拖走，后被告人袁某、阮某等人以變賣車輛、到被害人家中騷擾鬧事相威脅，迫使被害人陳某乙給付人民幣6.79萬元，并給付?“委托費(fèi)”、“好處費(fèi)”人民幣0.25萬元，敲詐得款人民幣4.99萬元。

2017年8月14日，被害人陳某乙經(jīng)被告人袁某介紹，通過被告人李輝借款人民幣5萬元，實(shí)得人民幣1萬元。被告人卜鑫負(fù)責(zé)出資。后被告人李輝、卜鑫、詹龍文等人以被害人陳某乙構(gòu)成違約為由，以扣車相威脅，通過被告人史駿秋“幫助”被害人陳某乙借款平賬，迫使被害人陳某乙給付人民幣3萬元，另給付被告人袁某“介紹費(fèi)”人民幣0.15萬元，敲詐得款人民幣2.15萬元。

4.2017年6月27日，被害人劉萍以白色寶馬汽車抵押向被告人陳某甲借款人民幣5萬元。被告人陳某甲決定與中葵公司合作，由被告人史駿秋等人與被害人劉萍簽訂合同，其中被告人陳某甲、葉志平負(fù)責(zé)出資?？鄢鼼PS安裝費(fèi)、上門費(fèi)等費(fèi)用后，被害人劉萍實(shí)得人民幣4萬元。2017年7月14日下午，被告人杜周等人以逾期還款為由將被害人劉萍的汽車拖走，被告人袁某、阮某、陳某甲等人以扣車相威脅，迫使被害人劉萍給付人民幣4.96萬元，敲詐得款人民幣0.96萬元。

5.2017年7月27日，被害人袁某某所以?shī)W迪A6汽車抵押向中葵公司借款，實(shí)得人民幣4萬元，被告人史駿秋具體參與簽訂合同。后被告人袁某、阮某等人以被害人違約為由將車子扣走，以處理車子和房產(chǎn)相威脅，迫使被害人袁某某所給付人民幣8.5萬元，敲詐得款人民幣4.5萬元。

（二）惡勢(shì)力實(shí)施部分?

1.2017年4、5月份的一天，被害人李某某以其黑色尼桑天籟汽車抵押向被告人史駿秋、李輝、詹龍文借款人民幣2萬元，扣除GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)得人民幣1.5萬元。2017年5月25日，被告人史駿秋、李輝、詹龍文以被害人違約為由，以扣車、上門滋擾相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4萬元，敲詐得款人民幣2.5萬元。

2.?2017年5、6月份，被害人吳某某以灰色福特福瑞斯汽車抵押向被告人史駿秋等人借款，但未實(shí)際放款。后被告人史駿秋、詹龍文等人以安裝GPS為由將車開走，以被害人違約為由，以扣車相威脅強(qiáng)行索要人民幣1.5萬元。

3.2017年8月23日，被害人朱某甲以黑色長(zhǎng)城哈弗H6汽車抵押向被告人史駿秋借款人民幣5萬元，實(shí)得人民幣3萬元。后被告人史駿秋、詹龍文等人以裝GPS為由將車開走，以扣車相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4.9萬元，敲詐得款人民幣1.9萬元。

4.2019年9月18日，被害人馬某某以白色別克君威汽車抵押向被告人史駿秋等人借款人民幣4萬元，實(shí)得人民幣1.5萬元。后被告人史駿秋、杜周、詹龍文以安裝GPS?為由將車開走，以曾經(jīng)抵押為由認(rèn)定被害人構(gòu)成違約，并以變賣車輛、上門滋擾相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4萬元。

因被害人馬某某無力償還債務(wù)，被告人詹龍文遂聯(lián)系被告人李輝“幫助”轉(zhuǎn)單平賬。2019年9月19日，被害人馬某某收到被告人李輝的人民幣2萬元以及被告人卜鑫的人民幣1萬元，后共計(jì)給付被告人史駿秋等人人民幣4.05萬元。被害人馬某某在被告人李輝的要求下出具了人民幣4萬元的借條。后被告人卜鑫、李輝以扣車相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4.5萬元。上述被告人共計(jì)敲詐得款人民幣4.05萬元。

5.?2017年9月份的一天，被害人巫某某以榮威ix5汽車抵押向被告人史駿秋等人借款人民幣5萬元，實(shí)得人民幣2.2萬元。2019年9月26日，被告人史駿秋、杜周、詹龍文以檢查GPS為由將車子開走，以被害人違約為由，以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4.2萬元，敲詐得款人民幣2萬元。

6.?2017年10月28日，被害人尤某某以大眾帕薩特汽車抵押向被告人史駿秋借款人民幣4萬元，被告人史駿秋將此筆業(yè)務(wù)介紹給被告人李輝具體操作，由被告人卜鑫負(fù)責(zé)出資。被害人尤某某實(shí)得人民幣2萬元。被告人李輝、詹龍文、杜周等人以安裝GPS為由將車開走，以扣車相威脅，強(qiáng)行索要人民幣4萬元，敲詐得款人民幣2萬元。

7.?2017年7月14日，被害人葛某某通過被告人詹龍文向沈某某（另案處理）借款人民幣1萬元，以保證金等名義出具了合計(jì)人民幣7萬的借條，扣除上門費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)得人民幣0.78萬元。次日，被告人詹龍文以“幫助”被害人葛某某平賬為由，介紹被害人葛某某向被告人卜鑫借款人民幣1萬元，被害人葛某某實(shí)得人民幣0.8萬元。后被告人史駿秋、李輝、卜鑫等人與沈某某合謀，謊稱替被害人葛某某還款人民幣7萬元給沈某某，要求被害人葛某某出具人民幣10萬元借條等虛假手續(xù)，后以上門張貼欠條、言語(yǔ)威脅等手段強(qiáng)行索要人民幣6.5萬元。上述被告人敲詐得款人民幣4.92萬元。

8.?2017年1月15日，被害人朱某乙以北汽紳寶汽車抵押向李章才（另案處理）借款人民幣3萬元，被害人朱某乙實(shí)得人民幣2.1萬元。2018年1月26日，被告人史駿秋與李章才、王冰源（另案處理）等人將被害人朱某乙的汽車拖走，以構(gòu)成違約為由強(qiáng)行索要人民幣4.8萬元，敲詐得款人民幣2.7萬元。

9.?2018年1月4日，被害人王某某以大眾POPO汽車為抵押向被告人史駿秋等人借款人民幣2萬元，實(shí)得人民幣1.375萬元。后被害人王某某陸續(xù)支付利息人民幣4411元。2018年2月，被告人史駿秋等人以扣車鑰匙等威脅，強(qiáng)行索要人民幣2.05萬元，敲詐得款人民幣1.1161萬元。

(三)單獨(dú)實(shí)施部分

2018年8月，被告人袁某以被害人郭某某經(jīng)營(yíng)的“**浴室”安裝的水箱遮擋陽(yáng)光為由，以向城管舉報(bào)相要挾，向被害人郭某某索要人民幣0.5萬元；同年12月，被告人袁某以堵門、哄鬧等方式索要被害人郭某某“停車管理費(fèi)”人民幣0.1萬元。

被告人詹龍文主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、陳某甲、杜周被抓獲歸案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、銀行賬戶明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2.證人胡某某、葛某某、姜某某等人證言；

3.被害人郭某某、邵某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周、葉志平對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某、阮某、杜周非法限制他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人史駿秋系有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人陳某甲系數(shù)額較大，其他被告人均系數(shù)額巨大。被告人袁某、阮某、杜周在判決宣告以前犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周經(jīng)常糾集在一起，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以威脅等手段在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中被告人袁某系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周系其他成員，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、杜周等人經(jīng)常糾集在一起，在上述惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)之外，以威脅等手段在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪組織。在上述犯罪組織中，被告人杜周均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；其他被告人均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人李輝、杜周曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人詹龍文犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、陳某甲、杜周歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：孫道俊

2019年11月11日

附：

????1.被告人袁某、阮某、葉志平、史駿秋、李輝、卜鑫、詹龍文、陳某甲、杜周均羈押在揚(yáng)州市看守所；

2.全部案卷材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份?！?/span>