岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳樓檢公二刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人袁某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人袁某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2014年8月20日被湖北省漢川市人民法院判處罰金一萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市干驛鎮(zhèn)周口村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人袁某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省漢川市**道**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月13日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人魯某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**巷村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月10日被岳陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，于2019年8月27日以被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案卷材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。因事?shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于同年11月11日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年9月27日、同年12月12日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某四人商量打算通過(guò)冒充“螞蟻金服”及支付寶的工作人員，以幫被害人提升“借唄”額度為由，騙取被害人的手續(xù)費(fèi)。同年4月初開(kāi)始，袁某甲等四人每人出資一萬(wàn)至二萬(wàn)元不等，租住在本市星河國(guó)際小區(qū)，并購(gòu)買了手機(jī)、電話卡、撥打電話軟件等詐騙工具，準(zhǔn)備實(shí)施詐騙。同時(shí)，袁某甲等人還分別召集被告人周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某四人前來(lái)本市參與詐騙。袁某甲負(fù)責(zé)從網(wǎng)上購(gòu)買大量的被害人身份信息、電話號(hào)碼及相關(guān)詐騙工具；其他被告人具體實(shí)施撥打被害人電話、與被害人微信聊天等詐騙活動(dòng)。

被告人袁某甲首先將買來(lái)的被害人的身份信息和電話號(hào)碼分配給其他被告人，然后各被告人通過(guò)撥打電話軟件及人工的方式撥打被害人的電話，詢問(wèn)被害人是否需要提升“借唄”額度。如果被害人有某某，各被告人遂添加對(duì)方為微信好友，冒充螞蟻金服的工作人員，并告知對(duì)方如果提額3萬(wàn)元至5萬(wàn)元，需要繳納996元手續(xù)費(fèi)；提額6萬(wàn)至15萬(wàn)，需要繳納1992元手續(xù)費(fèi)。如果被害人確定提額，各被告人遂首先以點(diǎn)亮被害人的支付寶“信用星”為借口，收取被害人200元至500元不等的定金，然后再通過(guò)第三方將被害人的信用星點(diǎn)亮，并通知被害人支付尾款。隨后，各被告人再要求被害人添加由被告人冒充的支付寶技術(shù)人員的QQ號(hào)碼，并要求對(duì)方刪除之前的微信號(hào)及聊天記錄，謊稱防止信息泄露，最后要求被害人等待提額。在被害人發(fā)現(xiàn)提額未果后，各被告人則對(duì)其置之不理。

2019年4月至5月期間，被告人周某乙、魯某某、彭某某亦陸續(xù)來(lái)到本市，并參與上述詐騙犯罪活動(dòng)，分別租住在星河國(guó)際小區(qū)。三人各自采取上述相同手段實(shí)施詐騙。

同期，被告人陳某某在明知被告人袁某甲、周某乙、魯某某實(shí)施上述詐騙活動(dòng)的情況下，受其委托，為各被告人提供收款二維碼，幫助各被告人收取被害人的贓款，并從中賺取手續(xù)費(fèi)。

2019年4月至5月，被告人袁某甲等8人騙得贓款共計(jì)91204元，其中：周某甲詐騙金額為14940元；劉某某詐騙金額為14940元；袁某丙詐騙金額為15936元；吳某某詐騙金額為9960元。周某乙詐騙金額為14648元；魯某某詐騙金額為7972元；彭某某大量撥打被害人的電話，成功撥打1786條，但案發(fā)前尚未詐騙成功。陳某某幫袁某甲團(tuán)伙、周某乙、魯某某收取詐騙贓款共計(jì)59370元，非法獲利1500余元。

期間，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某每人分紅9850元。周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某分別獲得提成3000元、3600元、2800元和1600元。

2019年5月22日，公安民警在本市星河國(guó)際小區(qū)將被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某抓獲；2019年7月8日，公安民警在湖北省天門市**鎮(zhèn)將被告人陳某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書(shū)證：被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬和聊天記錄、資金交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、撥打電話軟件截圖等；

2、被害人陳述：被害人何某某、王某某、包某某等多人的陳述；

3、被告人的供述和辯解：被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某的供述與辯解。

4、鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押物品清單、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、陳某某犯罪數(shù)額巨大；周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某犯罪數(shù)額較大；被告人彭某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，但由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂。本案系共同犯罪，在共同犯罪過(guò)程中，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某乙、魯某某起主要作用，屬主犯；被告人周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、陳某某起次要作用，屬?gòu)姆福释瑫r(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2019年12月24日

附：1、被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、周某甲、劉某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某現(xiàn)被羈押在岳陽(yáng)市第一看守所；被告人袁某丙、李某某現(xiàn)被羈押在岳陽(yáng)市第二看守所；被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)共13冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》12份；

4、《量刑建議書(shū)》1份；

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

_?